东珠生态:第三届监事会第二十一次会议决议公告2019-02-19
证券代码:603359 证券简称:东珠生态 公告编号:2019-006
东珠生态环保股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
东珠生态环保股份有限公司(以下简称“公司”、“东珠生态”)第三届监事会第二十
一次会议于2019年2月10日以通讯及邮件方式通知全体监事,会议于2019年2月15日在公司
会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名。
本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公
司监事会议事规则》等有关规定,会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案:
1、《关于公司变更部分募集资金专户的议案》
为优化公司募集资金管理,同时提高募集资金使用效率和收益,公司拟在苏州银行股
份有限公司无锡分行开设募集资金专户,并将兴业银行股份有限公司无锡惠山支行专户剩
余资金转存至苏州银行无锡分行。
具体内容见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的
《关于变更部分募集资金专户的公告》(2019-007)。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
2、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高闲置自有资金的使用效率,在保证日常经营运作资金需求,有效控制投资风险
的前提下,公司拟将不超过50,000.00万元闲置自有资金进行现金管理,投资期限为自公
司董事会审议通过之日起不超过12个月,在决议有效期内公司可根据理财产品或结构性存
款期限在可用资金额度内滚动投资使用。
具体内容见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(2019-008)。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
备查文件:
《东珠生态环保股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》
特此公告。
东珠生态环保股份有限公司
监事会
2019 年 2 月 19 日