东珠生态:关于续聘2019年度审计机构的公告2019-04-19
证券代码:603359 证券简称:东珠生态 公告编号:2019-030
东珠生态环保有限公司
关于续聘 2019 年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东珠生态环保有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 18 日召开第三届董事会
第三十一次会议,审议通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》,本议案尚需提交
2018 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下:
一、续聘审计机构的情况
立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)具有丰富的执业经验,已连
续 7 年为公司提供审计服务,且在财务报告审计过程中工作严谨认真,表现了良好的职业
精神,较好地履行了双方签订的业务约定书所规定的责任与义务。为保证审计工作的连续
性和稳健性,公司续聘立信为公司 2019 年度审计机构,审计内容包括公司及合并报表范
围内的子公司财务报表审计及内部控制审计等。并提请股东大会授权公司管理层与立信商
议确定 2019 年度审计报酬等具体事宜。
二、公司独立董事对本次续聘审计机构认真审核后发表独立意见如下:
立信会计师事务所(特殊普通合伙)自 2012 年担任公司审计机构以来为公司提供的审
计服务规范、专业,审计团队严谨、敬业,具备承担公司审计工作的能力。因此,我们同
意聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2019 年度财务报表审计机构和内部控制
审计机构。
三、监事会认为:
公司拟续聘2019年度审计机构的计划不存在损害公司、公司全体股东特别是中小股东
利益的情形,其审议及表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
特此公告。
东珠生态环保有限公司
董事会
2019 年 4 月 19 日