东珠生态：2018年度董事会工作报告2019-04-19
东珠生态环保股份有限公司
2018 年度董事会工作报告
2018 年度，东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格
按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等
的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认
真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好
的运作和可持续发展。现将董事会 2018 年度工作重点和 2019 年度主要工作报告
如下：
一、公司总体经营情况
2018 年是公司成功在上海证券交易所上市后的第一个完整年度，公司发展
迎来了崭新的起点和更加广阔的前景。公司以上市为新的发展契机，借力资本市
场，继续实施业务转型战略，除继续坚持以生态湿地为主要发展方向外，同时将
国储林、沙漠公园等细分领域作为未来新的增长点，并且积极承接一部分优质的
市政类项目。报告期内，公司强化跨区域、全覆盖的经营网络，并把业务重心向
经济发达的长三角地区、粤港澳大湾区逐步转移。坚持以市场拓展为导向，提升
工程管理水平为基石，围绕年度目标任务，董事会在战略导向上进一步做及时调
整，并指导经营管理班子在激烈的市场竞争中适时地调整方向和工作重点，为准
确把握发展方向和公司的正常运作发挥了应有的作用。
公司 2018 年度实现营业收入 159,379.41 万元，较上年同期增长 30.17%；
实现归属于上市公司股东净利润为 32,580.66 万元，较上年同期增长 34.18%。
具体内容详见公司《2018 年年度报告》。
二、董事会日常工作情况
报告期内公司全体董事能够依据《公司法》、《董事会议事规则》、《独立董事
工作制度》等法律法规及相关制度开展工作，以认真负责的态度按时出席董事会
和股东大会，勤勉履行自身职责。
（一）董事会召开情况
报告期内，董事会共计召开 20 次，具体审议情况如下：
召开时间 会议届次 审议议案
2018 年 1 月 30 日 第三届董事会第 1、《关于公司<股票期权激励计划（草案）及其摘要
九次会议 的议案>》
2、《关于制定<股票期权激励计划实施考核管理办
法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激
励计划有关事项的议案》
4、《关于变更公司经营范围的议案》
5、《关于修订<公司章程>的议案》
6、《关于聘任童少波先生为公司副总经理的议案》
7、《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议
案》
1、《关于公司向激励对象授予股票期权的议案》
第三届董事会第
2018 年 2 月 27 日 2、《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议
十次会议
案》
1、《关于<公司 2017 年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<公司 2017 年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司 2017 年度总经理工作报告>的议案》
4、《关于<公司 2017 年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<公司 2017 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告>的议案》
6、《关于<公司 2017 年度利润分配及资本公积转增
股本预案>的议案》
7、《关于审议 2018 年度融资额度计划的议案》
8、《关于对公司 2017 年度关联交易予以确认的议
第三届董事会第 案》
2018 年 4 月 19 日
十一次会议
9、《关于公司 2018 年度关联交易预计的议案》
10、《关于<公司董事会审计委员会 2017 年度履职情
况报告>的议案》
11、《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》
12、《关于补选董事的议案》
13、《关于聘任高级管理人员的议案》
14、《关于变更董事会秘书及证券事务代表的议案》
15、《关于确定 2018 年度董事、监事薪酬的议案》
16、《关于确定 2018 年度高级管理人员薪酬的议案》
17、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
18、《关于公司会计政策变更的议案》
19 、《 关 于 < 公 司 未 来 三 年 股 东 回 报 规 划
（2018-2020）>的议案》
20、《关于对外投资暨增资参股上海同策道诚文化传
媒有限公司的议案》
21、《关于补选章建良先生为第三届董事会审计委员
会委员的议案》
22、《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》
第三届董事会第
2018 年 4 月 26 日 1、《关于<公司 2018 年第一季度报告>的议案》
十二次会议
1、《关于变更公司名称的议案》
第三届董事会第 2、《关于修订<公司章程>的议案》
2018 年 6 月 4 日
十三次会议 3、《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议
案》
第三届董事会第
2018 年 6 月 15 日 1、《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》
十四次会议
第三届董事会第 1、《关于公司 2018 年度股权激励计划首次股票期权
2018 年 6 月 26 日
十五次会议 激励对象、数量及行权价格调整的议案》
第三届董事会第 1、《关于投资设立项目公司建设“彭州市人民渠沿
2018 年 6 月 28 日
十六次会议 线综合整治项目”的议案》
第三届董事会第
2018 年 7 月 2 日 1、《关于变更公司证券简称的议案》
十七次会议
1、 审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>同
时办理工商变更登记的议案》
第三届董事会第
2018 年 7 月 30 日 2、 审议《关于对外投资设立控股子公司的议案》
十八次会议
3、 审议《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大
会的议案》
1、审议《关于<公司 2018 年半年度报告>及其摘要
的议案》；
2、审议《关于<公司 2018 年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告>的议案》；
第三届董事会第
2018 年 8 月 17 日 3、审议《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理
十九次会议
的议案》；
4、审议《关于使用承兑汇票支付募投项目资金并以
募集资金等额置换的议案》。
5、审议《关于对外投资设立控股子公司的议案》
1、审议《关于对外投资在泰州设立控股子公司的议
第三届董事会第 案》
2018 年 9 月 8 日
二十次会议 2、审议《关于对外投资在宁波设立控股子公司的公
告》
3、审议《关于对外投资在济南设立控股子公司的公
告》
1、 审议《关于对外投资在青岛设立控股子公司的
第三届董事会第 议案》
2018 年 10 月 8 日
二十一次会议 2、 审议《关于对外投资在郑州设立控股子公司的
议案》
1、 审议《关于拟收购南京城安建设工程有限公司
2018 年 10 月 16 第三届董事会第
100%股权的议案》
日 二十二次会议
2、 审议《关于拟对全资子公司增资的议案》
1、审议《关于<东珠生态环保股份有限公司 2018 年
第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员
工持股计划相关事宜的议案》；
3、审议《关于<东珠生态环保股份有限公司员工持
2018 年 10 月 29 第三届董事会第
股计划管理办法>的议案》；
日 二十三次会议
4、审议《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议
案》；
5、审议《关于<公司 2018 年第三季度报告>的议案》；
6、审议《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大
会的议案》。
第三届董事会第 1、审议《关于变更部分募集资金用途及部分募投项
2018 年 11 月 2 日
二十四次会议 目变更实施方式及实施规模的议案》
2018 年 11 月 19 第三届董事会第
1、审议《关于注销子公司的议案》
日 二十五次会议
2018 年 11 月 30 第三届董事会第 1、审议《关于转让全资子公司 80%股权的议案》
日 二十六次会议 2、审议《关于转让全资子公司 61%股权的议案》
第三届董事会第
2018 年 12 月 7 日 1、审议《关于公司变更部分募集资金专户的议案》
二十七次会议
1、审议《关于对外投资在邢台设立控股子公司的议
案》
2、审议《关于对外投资在云南设立子公司的议案》
3、审议《关于对外投资在杭州设立子公司的议案》
4、审议《关于对外投资在大湾区设立控股子公司的
议案》
2018 年 12 月 15 第三届董事会第
5、审议《关于转让全资子公司 100%股权的议案》
日 二十八次会议
6、审议《关于对外投资在辽宁设立控股子公司的议
案》
7、审议《关于对外投资在徐州设立控股子公司的议
案》
8、审议《关于对外投资在成都设立控股子公司的议
案》
（二）专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会。各委员会根据政策要求与制度规范，充分考虑广大中小股东的
利益，发挥自己在专业领域的能力，为公司的发展建言献策，推动公司生产经营
各项工作健康、规范、持续发展。
（三）独立董事履职情况
公司独立董事能够根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事议
事规则》等法律法规的规定，独立履行应尽的职责。在 2018 年度工作中，诚实、
勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司
重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的独立作用。一方面，严格审核
公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运
作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的
审计工作及内控、提名任免、战略规划等工作提出了意见和建议。
（四）信息披露情况
2018 年度，董事会严格执行证监会、上交所信息披露的相关规定以及公司
《信息披露管理制度》等规章制度及相关法律法规的规定，做到信息披露的真实、
准确、完整、及时、公平。公司全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情
人员能够在定期报告等敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕信息知情人
违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。
（五）投资者关系管理工作
2018 年度，公司通过专线电话、传真、邮箱和上交所上市公司投资者关系
互动平台等渠道及时回应投资者的咨询、提问和沟通，并切实做好未公开信息的
保密工作，保障投资者公平获取信息的权利。公司股东大会采取现场会议和网络
投票相结合的方式召开，以便广大中小投资者的参与。
三、2019 年度董事会工作计划
2019 年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，进一步建立健全公
司各项规章制度，认真筹划公司经营计划和投资方案，科学高效地对重大事项作
出决策，并积极组织相关人员参加履职培训；主动做好投资者关系管理工作，保
证投资者与公司的沟通渠道畅通、多样，以便投资者全面、准确地获取公司信息，
树立公司良好形象；切实做好信息披露工作，自觉履行信息披露义务，提升公司
规范运作的透明度；充分利用上市公司平台优势，按照公司发展战略，围绕公司
核心业务，推动公司发展迈上新的台阶。
东珠生态环保股份有限公司
董事会
2018 年 4 月 18 日
