证券代码：603359               证券简称：东珠生态      公告编号：2019-064

                    东珠生态环保股份有限公司
             2019 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2019 年 8 月 8 日


(二)      股东大会召开的地点：公司会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                           9

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 167,805,529

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数
                                                                  52.6630
的比例（%）




(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长席惠明先生主持。会议
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、
《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事章建良、席晨超、马晓红因出差未能出
   席；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事吴晶因出差未能出席；
3、公司董事会秘书出席了会议；其他部分高管列席了会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：《关于<东珠生态股份环保有限公司 2019 年第一期员工持股计划

   （草案）>及其摘要的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）

       A股      167,804,689 99.9995             840     0.0005             0   0.0000



2、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事项

   的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）
       A股       167,804,689 99.9995               840     0.0005                0   0.0000



3、 议案名称：《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

     审议结果：通过

表决情况：

    股东类型                 同意                       反对                     弃权

                      票数          比例（%）    票数          比例       票数          比例

                                                               （%）                    （%）

       A股       167,804,689 99.9995               840     0.0005                0   0.0000




(二)      涉及重大事项，中小投资者的表决情况

议                                              同意                   反对          弃权
案
               议案名称                                          票 比例 票 比例
序                                        票数     比例（%）
                                                                 数 （%） 数 （%）
号
       《关于<东珠生态环保股份有
       限公司 2019 年第一期员工
1                                13,355,260 99.9937 840 0.0063 0 0.0000
       持股计划（草案）>及其摘要
       的议案》
       《关于提请股东大会授权董
2      事会办理公司员工持股计划 13,355,260 99.9937 840 0.0063 0 0.0000
       相关事项的议案》
       《关于部分募集资金投资项
3                                13,355,260 99.9937 840 0.0063 0 0.0000
       目延期的议案》



(三)      关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、2、3 均为中小投资者单独计票的议案，其中议案 1、2 为特别决议议
案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，
上述议案经表决获得通过；
2、关于上述议案的详细内容，请详见本公司于 2019 年 7 月 24 日在上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）公告的相关内容及于 2019 年 7 月 31 日公
布的会议资料。


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：谢发友、李化

2、 律师见证结论意见：

律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大
会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集
人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


四、   备查文件目录



1、 《东珠生态环保股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》；


2、 《北京市天元律师事务所关于东珠生态环保股份有限公司 2019 年第一次临

   时股东大会的法律意见》。



                                              东珠生态环保股份有限公司
                                                                  董事会
                                                        2019 年 8 月 9 日