证券代码：603359         证券简称：东珠生态          公告编号：2019-068



                   东珠生态环保股份有限公司

         第三届监事会第二十五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次
会议于2019年8月17日以通讯及邮件方式通知全体监事，会议于2019年8月27日在
公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。
    本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章
程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了如下议案：
    1、《关于<公司 2019 年半年度报告>及其摘要的议案》
    监事会认为：公司编制《公司2019年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成
果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《东珠生态环保股份有限公司 2019 年半年度报告》及《东珠生态环保股
份有限公司 2019 年半年度报告摘要》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、《关于<公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的
议案》
    监事会认为：公司2019年上半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、
上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集
资金管理制度》的有关规定，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，
不存在募集资金使用及管理的违规情形。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《东珠生态环保股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》（公告编号：2019-069）。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       3、《关于公司 2018 年度股票期权激励计划行权价格调整的议案》
    根据 2019 年 5 月 28 日的《公司 2018 年年度权益分派实施公告》，确定以
2019 年 6 月 3 日为股权登记日，向全体股东派发每股人民币 0.15 元（含税）现
金股利，2019 年 6 月 4 日为除权除息日。
    根据《江苏东珠景观股份有限公司 2018 年度股票期权激励计划（草案）》（以
下“《股票期权激励计划（草案）》”）第九章“股票期权激励计划的调整方法
和程序”规定，股票期权激励计划的行权价格由 24.16 元/股调整为 24.01 元/
股。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《东珠生态环保股份有限公司关于公司 2018 年度股票期权激励计划行权
价格调整的公告》（公告编号：2019-070）。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       4、《关于企业会计政策变更的议案》
    监事会认为：本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，变更后的会计
政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，按照变更后的会计
政策编制的财务报表能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，本次会
计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司实际。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露
的《东珠生态环保股份有限公司关于企业会计政策变更的公告》（公告编号：
2019-071）。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。


备查文件：
《东珠生态环保股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议》




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                                                             监事会

                                                 2019 年 8 月 28 日