东珠生态:董事会审计委员会书面审核意见2020-03-10
东珠生态环保股份有限公司
董事会审计委员会书面审核意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》 以下简称“《上市规则》”)、《上海证券交易
所上市公司关联交易实施指引》(以下简称“《实施指引》”)等法律、法规、规范性文
件及《东珠生态环保股份有限公司章程》《东珠生态环保股份有限公司董事会审计委员
会工作细则》等相关规定,东珠生态环保股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董
事会审计委员会对本次非公开发行股票(以下简称“本次非公开发行”)所涉及的关联
交易事项进行了认真核查,发表如下审核意见:
1、本次非公开发行符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华
人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)
《上市公司证券发行管理办法》(以下简称“《管理办法》”)《上市公司非公开发行
股票实施细则》(以下简称“《实施细则》”)等法律、法规、规章及规范性文件的相关
规定,方案合理,切实可行,有利于公司的长远发展,符合公司和全体股东的利益,
不存在损害中小股东利益的情形;
2、本次非公开发行对象为公司实际控制人之一席惠明,席晨超、黄莹、谈
劭旸等8名董事、高级管理人员及核心管理人员,外部战略投资者王轩以及蒋琳
华,共十一名特定对象。根据《上市规则》《实施指引》等规定,上述人员中席惠
明、席晨超、黄莹、谈劭旸、王轩与公司构成关联关系,本次发行构成关联交易;
3、公司与关联方拟签订的《东珠生态股份有限公司与特定对象附条件生效的
股份认购协议》内容合法有效、条款设置合理,协议所约定的定价符合《公司法》、
《证券法》、《管理办法》、《实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定,定价机制
公允,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益
的情形。
综上,我们同意将本次发行所涉及的关联交易事项提交公司董事会审议。