证券代码：603359              证券简称：东珠生态   公告编号：2020-026


                   东珠生态环保股份有限公司
       关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


     股东大会召开日期：2020年4月29日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、     召开会议的基本情况



(一) 股东大会类型和届次

2020 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会


(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的

   方式


(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2020 年 4 月 29 日 14 点 00 分
   召开地点：无锡市锡山区锡沪中路 90 号东珠生态环保股份有限公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2020 年 4 月 29 日
                       至 2020 年 4 月 29 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


        涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
   的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
   有关规定执行。


(七) 涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集投票权。


二、    会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
1       《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》              √
2.00    《关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的              √
        议案》
2.01    发行股票的种类和面值                                  √
2.02    发行方式                                              √
2.03    定价基准日、发行价格和定价原则                        √
2.04    发行对象和认购方式                                    √
2.05    发行数量                                              √
2.06    限售期                                                √
2.07    募集资金金额及用途                                    √
2.08    本次发行前公司滚存未分配利润的安排                    √
2.09    上市地点                                              √
2.10    决议有效期                                            √
3        《东珠生态环保股份有限公司 2020 年度非公            √
         开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》
4        《关于公司非公开发行股票募集资金使用的              √
         可行性分析报告（修订稿）的议案》
5        《关于公司与特定对象签署附条件生效股份              √
         认购协议及补充协议的议案》
6        《关于〈东珠生态环保股份有限公司未来三年            √
         股东回报规划（2021-2023 年）〉的议案》
7        《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的              √
         议案》
8        《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及              √
         填补措施与相关主体承诺的议案》
9        《关于公司前次募集资金使用情况报告的议              √
         案》
10       《关于开立募集资金专用账户的议案》                  √
11       《关于提请公司股东大会授权董事会全权办              √
         理本次非公开发行股票相关事宜的议案》


1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案已经公司 2020 年 3 月 9 日召开的第四届董事会第二次会议、2020
   年 4 月 3 日召开的第四届董事会第三次会议通过。会议决议公告分别于 2020
   年 3 月 10 日、2020 年 4 月 7 日刊登在本公司指定披露媒体。

2、 特别决议议案：1、2、3、6

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8

4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4、5、6、7、8
    应回避表决的关联股东名称：席惠明、浦建芬、席晨超、席晓燕、谈劭旸、
黄莹、席晓飞、王轩

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、    股东大会投票注意事项



     (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

        既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进

        行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投
         票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认

         证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥

         有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。

         投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均

         已分别投出同一意见的表决票。


   (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

         以第一次投票结果为准。


   (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象



(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

   公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代

   理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码        股票简称        股权登记日
         Ａ股            603359         东珠生态         2020/4/22




(二) 公司董事、监事和高级管理人员。


(三) 公司聘请的律师。


(四) 其他人员
五、   会议登记方法


1、本公司股东，持本人身份证和股东账户卡，委托代理人须持授权委托书（见 附
件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡办理登记手续。法人股股 东
持法人营业执照复印件（加盖公章）、股票帐户卡、法定代表人授权委托书和 出
席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上 述
规定的有效证件的复印件。
2、登记地点：无锡市锡山区锡沪中路 90 号东珠生态环保股份有限公司董事会办
公室
3、会议登记时间：2020 年 4 月 24 日星期五（9：00-17：00）
4、异地股东可用信函或传真方式登记。


六、   其他事项


会期半天 , 参会者交通及食宿费自理；
联系人：谈劭旸 柏菁
联系电话：（0510） 88227528
传真：（0510） 88209884
邮编： 214101

特此公告。


                                       东珠生态环保股份有限公司董事会
                                                       2020 年 4 月 7 日


附件 1：授权委托书


报备文件


《东珠生态环保股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
       附件 1：授权委托书


                                     授权委托书

       东珠生态环保股份有限公司：

             兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 4 月 29 日
       召开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


       委托人持普通股数：


       委托人持优先股数：


       委托人股东帐户号：


序号     非累积投票议案名称                           同意       反对      弃权

1        《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

2.00     《关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议
         案》

2.01     发行股票的种类和面值

2.02     发行方式

2.03     定价基准日、发行价格和定价原则

2.04     发行对象和认购方式

2.05     发行数量

2.06     限售期

2.07     募集资金金额及用途

2.08     本次发行前公司滚存未分配利润的安排

2.09     上市地点

2.10     决议有效期

3        《东珠生态环保股份有限公司 2020 年度非公开
         发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》
4      《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可
       行性分析报告（修订稿）的议案》

5      《关于公司与特定对象签署附条件生效股份认
       购协议及补充协议的议案》

6      《关于〈东珠生态环保股份有限公司未来三年股
       东回报规划（2021-2023 年）〉的议案》

7      《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议
       案》

8      《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填
       补措施与相关主体承诺的议案》

9      《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

10     《关于开立募集资金专用账户的议案》

11     《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理
       本次非公开发行股票相关事宜的议案》




     委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


     委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                              委托日期：      年 月 日


     备注：


     委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
     人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。