证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2020-045
东珠生态环保股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 189,400,661
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%） 59.4403
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长席惠明先生主持。会议采用
现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公
司章程》及国家有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事倪受彬以电话通讯方式出席会议，
独立董事成荣光因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张胜佳因工作原因未能出席；
3、董事会秘书出席了会议；其他部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司 2019 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 189,399,821 99.9996 840 0.0004 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 189,399,821 99.9996 840 0.0004 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<公司 2019 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 189,399,821 99.9996 840 0.0004 0 0.0000
4、 议案名称：《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 189,399,821 99.9996 840 0.0004 0 0.0000
5、 议案名称：《关于<公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 189,399,821 99.9996 840 0.0004 0 0.0000
6、 议案名称：《关于<公司 2019 年度利润分配预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 189,392,421 99.9956 8,240 0.0044 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2020 年度融资额度计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 189,399,821 99.9996 840 0.0004 0 0.0000
8、 议案名称：《关于对公司 2019 年度关联交易予以确认的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 25,787,961 99.9967 840 0.0033 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司 2020 年度关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 25,787,961 99.9967 840 0.0033 0 0.0000
10、 议案名称：《关于<公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 189,399,821 99.9996 840 0.0004 0 0.0000
11、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 189,399,821 99.9996 840 0.0004 0 0.0000
12、 议案名称：《关于独立董事任期即将届满及补选独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 189,399,821 99.9996 840 0.0004 0 0.0000
13、 议案名称：《关于确定 2020 年度董事、监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 19,984,838 99.9958 840 0.0042 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
152,362,280 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普
27,656,780 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普
9,373,361 99.9122 8,240 0.0878 0 0.0000
通股股东
其 中 : 市 值 50
万 以 下普 通 股 28,920 77.8256 8,240 22.1744 0 0.0000
股东
市值 50 万以上
9,344,441 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%）票数 比例 票 比例
序 （%） 数 （%）
号
《关于<公司 2019 年度募集
5 资金存放与使用情况的专 19,926,838 99.9958 840 0.0042 0 0.0000
项报告>的议案》
《关于<公司 2019 年度利润
6 19,919,438 99.9587 8,240 0.0413 0 0.0000
分配预案>的议案》
《关于对公司 2019 年度关
8 19,926,838 99.9958 840 0.0042 0 0.0000
联交易予以确认的议案》
《关于公司 2020 年度关联
9 19,926,838 99.9958 840 0.0042 0 0.0000
交易预计的议案》
《关于续聘会计师事务所
11 19,926,838 99.9958 840 0.0042 0 0.0000
的议案》
《关于独立董事任期即将
12 届满及补选独立董事的议 19,926,838 99.9958 840 0.0042 0 0.0000
案》
《关于确定 2020 年度董事、
13 19,926,838 99.9958 840 0.0042 0 0.0000
监事薪酬的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 5、6、8、9、11、12、13 为中小投资者单独计票的议案，全部议案均获
得通过；
2、议案 8、9 涉及关联交易，关联股东席惠明、浦建芬、席晨超、谈劭旸回避表
决；议案 13 为确定董事、监事薪酬的议案，公司董事、监事及其一致行动人席
惠明、浦建芬、席晨超、谈劭旸、章建良、缪春晓、朱正中、朱亮回避表决；
3、关于上述议案的详细内容，请详见本公司于 2020 年 4 月 22 日在上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）公告的相关内容及于 2020 年 4 月 30 日公布
的会议资料。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海汉盛律师事务所
律师：雷富阳、姜黎
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和
《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法
有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 《东珠生态环保股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
2、 《上海汉盛律师事务所关于东珠生态环保股份有限公司 2019 年年度股东大
会的法律意见》。
东珠生态环保股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 13 日