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公司公告

东珠生态:2020年年度股东大会会议资料2021-04-24  

                         东珠生态环保股份有限公司
2020 年年度股东大会会议资料




          江苏无锡
        二〇二一年五月
                                                                               目录
2020 年年度股东大会议程 ...............................................................................................................................2
议案一 .....................................................................................................................................................................4
    关于《公司 2020 年年度报告》及其摘要的议案 ...........................................................................4
议案二 .....................................................................................................................................................................5
    关于《公司 2020 年度董事会工作报告》的议案 ...........................................................................5
议案三 .....................................................................................................................................................................6
    关于《公司 2020 年度监事会工作报告》的议案 ...........................................................................6
议案四 .....................................................................................................................................................................7
    关于《公司 2020 年度财务决算报告》的议案 ................................................................................7
议案五 .....................................................................................................................................................................8
    关于《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 ..................................8
议案六 .....................................................................................................................................................................9
    关于《公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案.......................................9
议案七 .................................................................................................................................................................. 10
    关于公司 2021 年融资额度计划的议案 ........................................................................................... 10
议案八 .................................................................................................................................................................. 11
    关于对公司 2020 年度关联交易予以确认的议案 ........................................................................ 11
议案九 .................................................................................................................................................................. 13
    关于公司 2021 年度关联交易预计的议案 ...................................................................................... 13
议案十 .................................................................................................................................................................. 14
    关于《公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》的议案 ........................................ 14
议案十一.............................................................................................................................................................. 15
    关于续聘会计师事务所的议案 ........................................................................................................... 15
议案十二.............................................................................................................................................................. 16
    关于《东珠生态环保股份有限公司 2021 年第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议
    案 .................................................................................................................................................................. 16
议案十三.............................................................................................................................................................. 17
    关于确定 2021 年度董事、监事薪酬的议案.................................................................................. 17
                           东珠生态环保股份有限公司


                            2020 年年度股东大会议程



        东珠生态环保股份有限公司于 2021 年 5 月 7 日在公司会议室召开 2020 年
     年度股东大会,会议由董事长席惠明先生主持,具体议程如下:

序号        内容                                                           发言人

一          1、2020 年年度股东大会正式开始                                 席惠明
            2、介绍到会者,宣布到会股东人数
            3、选举计票人、监票人

二          1、《关于<公司 2020 年年度报告>及其摘要的议案》                席惠明

            2、《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》

            3、《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》

            4、《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》

            5、《关于<公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的

            议案》

            6、《关于<公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议

            案》

            7、《关于公司 2021 年度融资额度计划的议案》

            8、《关于对公司 2020 年度关联交易予以确认的议案》

            9、《关于公司 2021 年度关联交易预计的议案》

            10、关于<公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告>的议案》

            11、《关于续聘会计师事务所的议案》

            12、《关于<东珠生态环保股份有限公司 2021 年第一期员工持股计

            划(草案)>及其摘要的议案》

            13、《关于确定 2021 年度董事、监事薪酬的议案》

三          股东提问环节                                                   席惠明

四          股东投票表决                                                   席惠明

                                              2
五   统计并宣读现场会议及网络投票表决结果   席惠明
六   律师宣读法律意见书                     见证律师
七   主持人进行总结并宣布现场股东大会结束   席惠明




                                    3
议案一


         关于《公司 2020 年年度报告》及其摘要的议案


各位股东:
    根据《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的相关规定,公司编制了《东珠生态环保股份有限公司 2020 年年度报告》及其
摘要。具体内容请参见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《东
珠生态环保股份有限公司 2020 年年度报告》和《东珠生态环保股份有限公司 2020
年年度报告摘要》。
    本议案已经董事会、监事会审议通过,现请各位股东审议。




                                               东珠生态环保股份有限公司
                                                                  董事会
                                                         2021 年 5 月 7 日




                                    4
议案二


         关于《公司 2020 年度董事会工作报告》的议案

各位股东:
    根据《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的相关规定,董事会就 2020 年度工作编制了《东珠生态环保股份有限公司 2020
年度董事会工作报告》。独立董事关于 2020 年度工作情况作述职报告。具体内容
请参见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《东珠生态环保股
份有限公司 2020 年度董事会工作报告》、《东珠生态环保股份有限公司 2020 年度
独立董事述职报告》。
    本议案已经董事会审议通过,现请各位股东审议。




                                                东珠生态环保股份有限公司
                                                                   董事会
                                                          2021 年 5 月 7 日




                                    5
议案三


         关于《公司 2020 年度监事会工作报告》的议案



各位股东:
    根据《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的相关规定。具体内容请参见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
的《东珠生态环保股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。
    本议案已经监事会审议通过,现请各位股东审议。




                                              东珠生态环保股份有限公司
                                                                    董事会
                                                           2021 年 5 月 7 日




                                   6
议案四


             关于《公司 2020 年度财务决算报告》的议案



各位股东:
    根据《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的相关规定,公司编制了《东珠生态环保股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。
具体内容请参见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《东珠生
态环保股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。
    本议案已经董事会、监事会审议通过,现请各位股东审议。




                                               东珠生态环保股份有限公司
                                                                  董事会
                                                         2021 年 5 月 7 日




                                    7
议案五


关于《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的

                                 议案



各位股东:
    《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已经大华会计师事
务所审计,并出具鉴证报告。具体内容请参见公司披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《东珠生态环保股份有限公司 2020 年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》、《募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
    本议案已经董事会、监事会审议通过,现请各位股东审议。




                                               东珠生态环保股份有限公司
                                                                  董事会
                                                         2021 年 5 月 7 日




                                    8
议案六


关于《公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议

                                   案



各位股东:
    公司 2020 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润 380,367,379.99
元,2020 年度母公司的净利润为 326,534,662.82 元,加年初未分配利润
1,300,640,035.96 元 , 母 公 司 2020 年 度 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
1,563,446,698.78 元(备注:已扣除以前年度分红款 63,728,000.00 元)。
    公司拟以截至 2020 年 12 月 31 日的公司总股本 318,640,000 股为基数,向
全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元(含税),合计分配现金股利
63,728,000.00 元,剩余未分配利润结转至下一年度。同时以资本公积转增股本
的方式向全体股东每 10 股转增股本 4 股,共计转增 127,456,000 股,转增后公
司股本为 446,096,000 股。
    本议案已经董事会、监事会审议通过,现请各位股东审议。




                                                东珠生态环保股份有限公司
                                                                   董事会
                                                          2021 年 5 月 7 日




                                    9
议案七


              关于公司 2021 年融资额度计划的议案


各位股东:

    根据对 2021 年公司生产经营计划的分析与预测,为保证公司日常经营资金
结算需求,公司预计 2021 年度向银行申请的计划授信额度将不超过 30 亿元,流
动资金贷款等融资额度将不超过 15 亿元。
    为提高资金运用效率,现提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围
内与各金融机构商讨有关授信及融资业务,并签署有关协议。
    本议案已经董事会、监事会审议通过,现请各位股东审议。




                                               东珠生态环保股份有限公司
                                                                  董事会
                                                         2021 年 5 月 7 日




                                   10
议案八


         关于对公司 2020 年度关联交易予以确认的议案

各位股东:

    公司在 2020 年度与部分关联方存在关联交易事项。董事会经对上述关联交
易的审查,认为这些关联交易的发生有其必要性,其定价是以公司利益最大化、
市场公允价格和保护股东权益为出发点、遵循市场规律、按照公开、公平、公正
的原则确定的,不存在损害公司及股东利益的情形。

    本议案已经董事会、监事会审议通过。根据《证券法》等相关法律法规的规
定, 请各位非关联股东审议,关联股东予以回避表决。




                                             东珠生态环保股份有限公司
                                                                董事会
                                                       2021 年 5 月 7 日




                                  11
附:公司 2020 年度关联交易情况说明

    (1)2019 年 4 月 29 日,席惠明、浦建芬与兴业银行无锡分行签订《最高
额保证合同》,约定席惠明、浦建芬为兴业银行无锡分行向本公司授信(授信期
间自 2019 年 4 月 29 日至 2020 年 4 月 28 日)而发生的债权提供连带责任保证,
被保证的主债权最高额度为 20,000.00 万元。
    2020 年 5 月 15 日,席惠明、浦建芬与兴业银行无锡分行签订《最高额保证
合同》,约定席惠明、浦建芬为兴业银行无锡分行向本公司授信(授信期间自 2020
年 5 月 15 日至 2021 年 4 月 26 日)而发生的债权提供连带责任保证,被保证的
主债权最高额度为 20,000.00 万元。
    (3)2019 年 11 月 28 日,席惠明、浦建芬与上海浦东发展银行无锡分行签
订《最高额保证合同》,约定席惠明、浦建芬为上海浦东发展银行无锡分行向本
公司授信(授信期间自 2019 年 11 月 28 日至 2022 年 11 月 28 日)而发生的债权
提供连带责任保证,被保证的主债权最高额度为 35,000.00 万元。
    (3)2020 年 12 月 18 日,席惠明、浦建芬与中信银行无锡分行签订《最高
额保证合同》,约定席惠明、浦建芬为中信银行无锡分行向本公司授信(授信期
间自 2020 年 12 月 18 日至 2021 年 12 月 18 日)而发生的债权提供连带责任保
证,被保证的主债权最高额度为 72,000.00 万元。
    (4)2018 年 12 月 21 日,席惠明、浦建芬与中国银行股份有限公司无锡锡
山支行签订《最高额保证合同》,约定席惠明、浦建芬为中国银行股份有限公司
无锡锡山支行向本公司授信(授信期间自 2018 年 12 月 21 日至 2021 年 12 月 20
日)而发生的债权提供连带责任保证,被保证的主债权最高额度为 20,000.00 万
元。
    (5)2020 年,公司向无锡新东文化旅游发展有限公司支付会务费 131.13 万
元。
    (6)2020 年,公司向江苏东珠企业管理集团有限公司租赁房屋并支付租金
27.52 万元。
    此外,2020 年度关键管理人员薪酬为 342 万元。




                                     12
议案九


             关于公司 2021 年度关联交易预计的议案



各位股东:

    根据公司的运营情况,2021 年度公司拟发生的关联交易如下:

    公司实际控制人席惠明、浦建芬拟继续为公司提供关联担保不超过 30 亿元。
此外,公司拟支付关键管理人员薪酬不超过 500 万元。

    本议案已经董事会、监事会审议通过。根据《证券法》等相关法律法规的规
定, 请各位非关联股东审议,关联股东予以回避表决。




                                              东珠生态环保股份有限公司
                                                                 董事会
                                                        2021 年 5 月 7 日




                                  13
议案十


关于《公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》的议案



各位股东:

    根据《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的相关规定,公司董事会审计委员会编制了《公司董事会审计委员会 2020 年度
履职情况报告》。具体内容请参见公司披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《东珠生态环保股份有限公司董事会审计委员会 2020 年
度履职情况报告》。

    本议案已经董事会审议通过,现请各位股东审议。




                                             东珠生态环保股份有限公司
                                                                董事会
                                                       2021 年 5 月 7 日




                                  14
议案十一


                  关于续聘会计师事务所的议案



各位股东:
    大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华”)是公司 2020 年度
聘用的外部审计机构,具有从事证券相关业务的资格。在审计期间,大华严格遵
守《中华人民共和国注册会计师法》等法律法规的有关规定以及注册会计师执业
规范开展审计工作,勤勉尽责,遵循独立、客观、公正的职业准则,顺利地完成
了公司各项专项审计及财务报表审计,较好地履行了合同所规定的责任和义务。
    根据相关法律法规和《公司章程》等有关规定,保证公司审计工作的顺利进
行,同时考虑到公司审计工作的持续性和完整性,经公司董事会审计委员会提议,
拟续聘大华会计师事务所为公司 2021 年度财务审计机构和 2021 年度内控审计
机构,并提请股东大会授权公司经营层根据审计工作的业务量决定 2021 年度审
计费用。

    本议案已经董事会、监事会审议通过,现请各位股东审议。




                                              东珠生态环保股份有限公司
                                                                 董事会
                                                        2021 年 5 月 7 日




                                   15
议案十二


关于《东珠生态环保股份有限公司 2021 年第一期员工持股计划

                    (草案)》及其摘要的议案



各位股东:

    为进一步完善公司治理结构,建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,
倡导公司与个人共同持续发展的理念,有效调动管理者和公司员工的积极性,吸
收和保留优秀人才,兼顾公司近期利益和长期利益,更灵活地吸收各种人才,从
而更好地促进公司长期、持续、健康发展。公司根据相关法律法规的规定并结合
实际情况,公司拟实施 2021 年第一期员工持股计划。具体内容请参见公司披露
于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《东珠生态环保股份有限公司 2021
年第一期员工持股计划(草案)》及其摘要。

    本议案已经董事会、监事会审议通过,现请各位股东审议。




                                              东珠生态环保股份有限公司
                                                                 董事会
                                                           2021年5月7日




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议案十三


              关于确定 2021 年度董事、监事薪酬的议案



各位股东:
    根据《公司章程》及《薪酬与考核委员会工作细则》,结合公司薪酬管理体
系,公司董事会薪酬与考核委员会提议公司董事、监事 2021 年度薪酬采取以下
方案执行:
      姓     名            职   务                 薪酬(万元)
      席惠明               董事长                       50
      章建良            董事、总经理                    48

      席晨超                董事                        20
      缪春晓           董事、副总经理                   30
      朱正中           董事、副总经理                   28
      马晓红                董事                        18
      陆新尧              独立董事                      6
      倪受彬              独立董事                      6

      李专元              独立董事                      6
      朱 亮              监事会主席                     28
      章 坚                 监事                        12
      张胜佳                监事                        12

    本议案已经董事会审议通过,现请各位股东审议。




                                             东珠生态环保股份有限公司
                                                                  董事会
                                                        2021 年 5 月 7 日

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