东珠生态:东珠生态环保股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告2021-04-28
证券代码:603359 证券简称:东珠生态 公告编号:2021-033
东珠生态环保股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东珠生态环保股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议于2021年4
月17日以书面形式及邮件方式通知全体董事及高级管理人员,会议于2021年4月27日在公司
会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名,实到董事9名。本次会议由董事长席
惠明先生主持,公司高级管理人员列席会议。
本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、
《公司董事会议事规则》等有关规定,会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过以下议案:
1、审议通过《关于<公司2021年第一季度报告>的议案》
董事会认为:公司编制《公司2021年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中
国证监会的规定,报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果,报告所披露的信息
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《公
司2021年第一季度报告》。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
国家财政部于2018年12月修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》(以下简称“新
租赁准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企
业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业
自2021年1月1日起施行。根据上述新租赁准则的要求,公司决定自2021年1月1日起执行新
的租赁准则,对原采用的相关会计政策进行相应变更。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《东珠
生态环保股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2021-035),公司独立董
事对相关事项发表了同意的独立意见。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
东珠生态环保股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 28 日