证券代码：603359           证券简称：东珠生态          公告编号：2021-042


                   东珠生态环保股份有限公司
 关于2021年第一期员工持股计划第一次持有人会议
                              决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 4 月 15
日、2021 年 5 月 7 日召开公司第四届董事会第十一次会议和 2020 年年度股东大
会，审议通过了《关于<东珠生态环保股份有限公司 2021 年第一期员工持股计划
（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 16
日、2021 年 5 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
    根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上
海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的相关要求，现将公司
2021 年第一期员工持股计划第一次持有人会议决议情况公告如下：
    一、持有人会议召开情况
    公司 2021 年第一期员工持股计划第一次持有人会议于 2021 年 6 月 17 日以
现场结合通讯的方式召开，会议由公司董事会秘书谈劭旸先生召集和主持，本次
会议应出席持有人 16 人，实际出席本次会议的持有人 16 人，代表员工持股计划
份额 15,220,628 份，占本次员工持股计划总份额的 100.00%，会议的召集、召开
和表决程序符合本次员工持股计划的相关规定。
    二、 持有人会议审议情况
    1、审议通过《关于设立公司 2021 年第一期员工持股计划管理委员会的议案》
    为保证本次员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，持有人会议
同意根据《公司 2021 年第一期员工持股计划（草案）》的规定，设立员工持股
计划管理委员会，对员工持股计划进行日常管理，代表持有人行使相关股东权利。
管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人。管理委员会委员的任期与
本期员工持股计划存续期一致。
    表决结果：同意 15,220,628 份，占出席会议持有人所持有效表决份额的
100.00%，反对 0 份，弃权 0 份。
    2、审议通过《关于选举公司 2021 年第一期员工持股计划管理委员会委员的
议案》
    选举周万里先生、陈福山先生、虞贝先生为公司 2021 年第一期员工持股计
划管理委员会委员，任期与本期员工持股计划存续期一致。其中周万里先生为本
期员工持股计划管理委员会主任，任期与本期员工持股计划存续期一致。
    表决结果：同意 15,220,628 份，占出席会议持有人所持有效表决份额的
100.00%，反对 0 份，弃权 0 份。
    3、审议通过《关于对管理委员会进行授权的议案》
    为顺利开展公司 2021 年第一期员工持股计划的相关工作，持有人会议授权
公司 2021 年第一期员工持股计划管理委员会办理以下事宜：
    （1）负责召集持有人会议；
    （2）开立并管理本员工持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户；
    （3）代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；
    （4）代表全体持有人行使股东权利，该股东权利包括但不限于公司股东大
会的出席权、提案权、表决权以及参加公司现金分红、送股、转增股份、配股等
权利；
    （5）代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
    （6）管理员工持股计划利益分配；
    （7）批准持有人份额转让；
    （8）决定存续期内，公司发生派息时，员工持股计划因持有公司股份而获
得的现金股利在员工持股计划存续期内进行分配；
    （9）决定员工持股计划弃购份额、被强制转让份额的归属；
    （10）办理员工持股计划份额的簿记建档、变更和继承登记；
    （11）制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转
换债券等再融资事宜的方案；
    （12）本员工持股计划的锁定期满后，管理委员会在员工持股计划存续期间
出售员工持股计划所持有的标的股票；
    （13）持有人会议授权的其他职责；
    （14）相关法律法规规定的其他应由管理委员会履行的职责。
    表决结果：同意 15,220,628 份，占出席会议持有人所持有效表决份额的
100.00%，反对 0 份，弃权 0 份。


    特此公告。
                                             东珠生态环保股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2021 年 6 月 19 日