证券代码：603359           证券简称：东珠生态         公告编号：2021-050



                     东珠生态环保股份有限公司
               第四届监事会第十二次会议决议公告


       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、监事会会议召开情况
       1、东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月27日以通讯及
邮件方式通知所有监事，会议于2020年7月7日（星期二）上午9:00以现场结合通讯方
式召开。
        2、公司本次会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人；
        3、本次会议由公司监事会主席朱亮先生主持；
        4、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称
 “《公司法》”）等有关法律、法规、规范性文件及《东珠生态环保股份有限公司
 章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

        二、监事会会议审议情况
        本次会议审议通过以下议案：
       1、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>同时办理工商变更登记的议
案》
       根据2021年5月7日召开的公司2020年年度股东大会审议通过的《关于<公司
2020年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》，公司以截至2020年12月31
日的公司总股本318,640,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00
元（含税），合计分配现金股利63,728,000.00元，同时以资本公积转增股本的方式
向全体股东每10股转增股本4股，共计转增127,456,000股，转增后公司股本为
446,096,000股，注册资本由31,864万元变更为44609.6万元。公司2020年年度权益分
派工作已于2021年7月6日实施完毕。

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   根据相关法律、法规和规范性文件及有关监管部门的要求，针对上述注册资
本变更事宜，并为提高公司决策效率，结合公司实际经营需要，公司拟对《公司
章程》进行修订。
    该事项尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http：www.sse.com.cn）披露
的《关于变更注册资本并修订<公司章程>同时办理工商变更登记的议案》。（公
告编号：2021-047）
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。


                                               东珠生态环保股份有限公司
                                                                 监事会
                                                           2021年7月8日




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