东珠生态: 东珠生态环保股份有限公司关于2021年第二次临时股东大会增加临时提案并延期召开公告2021-07-20
证券代码:603359 证券简称:东珠生态 公告编号:2021-051
东珠生态环保股份有限公司
关于 2021 年第二次临时股东大会增加临时提案
并延期召开公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次:
2021 年第二次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期:2021 年 7 月 23 日
3. 原股东大会股权登记日:
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 603359 东珠生态 2021/7/16
二、 股东大会增加临时提案并延期召开的具体内容和原因说明
(一) 股东大会增加临时提案的情况说明
1. 提案人:席惠明先生
2. 提案程序说明
公司已于2021年7月8日公告了股东大会召开通知,单独持有38.04%股份的
席惠明先生,在2021年7月17日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东
大会召集人按照《上市公司股东大会规则》等有关规定,现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
《关于变更经营范围并修订<公司章程>同时办理工商变更登记的议案》
公司因业务发展需要,拟变更经营范围。鉴于公司经营范围变更,根据相关
法律、行政法规规定,拟对《公司章程》进行修改。
具体内容详见公司于2021年7月20日披露的《关于变更经营范围并修订<公司
章程>同时办理工商变更登记的公告》(公告编号:2021-052)。
(二) 股东大会延期召开的情况说明
公司原定于2021年7月23日下午14点00分召开2021年第二次临时股东大会,
公司单独持有38.04%股份的席惠明先生在2021年7月17日提出临时提案并书面提
交股东大会召集人。为合理统筹安排股东大会召开时间,提高效率并节约资源,
公司决定将2021年第二次股东大会延期至2021年7月28日14点00分召开。
三、 除了上述增加临时提案并延期召开外,于 2021 年 7 月 8 日公告的原股
东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案并延期召开后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间:2021 年 7 月 28 日 14 点 00 分
召开地点:无锡市锡沪中路 90 号东珠生态环保股份有限公司会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2021 年 7 月 28 日
至 2021 年 7 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于变更注册资本并修订<公司章程>同时 √
办理工商变更登记的议案》
2 《关于变更经营范围并修订<公司章程>同时 √
办理工商变更登记的议案》
特此公告。
东珠生态环保股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 20 日
附件 1:授权委托书
授权委托书
东珠生态环保股份有限公司:
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于变更注册资本并修订<公司章
程>同时办理工商变更登记的议案》
2 《关于变更经营范围并修订<公司章
程>同时办理工商变更登记的议案》
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。