东珠生态环保股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会会议资料




             江苏无锡
           二〇二一年七月




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                                                                               目录
2021 年第二次临时股东大会议程 ......................................................................................................1
议案一 .....................................................................................................................................................2
    关于变更注册资本并修订《公司章程》同时办理工商变更登记的议案 ........................... 2
议案二 .....................................................................................................................................................................3
        关于变更经营范围并修订《公司章程》同时办理工商变更登记的议案 ........................... 3




                                                                                     2
                           东珠生态环保股份有限公司


                       2021 年第二次临时股东大会议程



          东珠生态环保股份有限公司于 2021 年 7 月 28 日在公司会议室召开 2021
     年第二次临时股东大会，会议由董事长席惠明先生主持，具体议程如下：

序号        内容                                                          发言人

一          1、2021 年第二次临时股东大会正式开始                          席惠明
            2、介绍到会者，宣布到会股东人数
            3、选举计票人、监票人

二          1、《关于变更注册资本并修订<公司章程>同时办理工商变更登记的   席惠明

            议案》

            2、《关于变更经营范围并修订<公司章程>同时办理工商变更登记的

            议案》

三          股东提问环节                                                  席惠明

四          股东投票表决                                                  席惠明
五          统计并宣读现场会议及网络投票表决结果                          席惠明
六          律师宣读法律意见书                                            见证律师
七          主持人进行总结并宣布现场股东大会结束                          席惠明




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议案一


关于变更注册资本并修订《公司章程》同时办理工商变更登记的

                                   议案

各位股东：
    根据 2021 年 5 月 7 日召开的公司 2020 年年度股东大会审议通过的《关于<
公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》，公司拟以截至 2020
年 12 月 31 日的公司总股本 318,640,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金股利人民币 2.00 元（含税），合计分配现金股利 63,728,000.00 元，同时以资
本公积转增股本的方式向全体股东每 10 股转增股本 4 股，共计转增 127,456,000
股，转增后公司股本为 446,096,000 股。注册资本由 31,864 万元变更为 44609.6
万元。公司 2020 年年度权益分派工作已于 2021 年 7 月 6 日实施完毕。
    根据相关法律、法规和规范性文件及有关监管部门的要求，针对上述注册资
本变更事宜，公司拟对《公司章程》进行修订，修订的主要内容如下：
                 修改前                                   修改后
     第六条 公司注册资本为人民币             第六条 公司注册资本为人民币
 31864 万元。                            44609.6 万元。
     第十九条 公司股份总数为 31864           第十九条 公司股份总数为
 万股，全部为人民币普通股，其中公        44609.6 万股，全部为人民币普通股，
 司首次对社会公众公开发行的人民币        其中公司首次对社会公众公开发行的
 普通股为 5690 万股。                    人民币普通股为 5690 万股。

    董事会提请股东大会授权经营管理层负责办理工商变更登记及《公司章程》
的备案等具体事宜。
    本议案为特别决议议案，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的 2/3 以上通过。请各位股东审议。
                                                   东珠生态环保股份有限公司
                                                                       董事会
                                                            2021 年 7 月 28 日
                                     2
议案二


关于变更经营范围并修订《公司章程》同时办理工商变更登记的

                                 议案

各位股东：
    一、关于变更公司经营范围
    公司因业务发展需要，拟变更经营范围。
    公司原经营范围为：园林绿化工程、园林古建筑工程、市政公用工程、城市
及道路照明工程、环保工程、矿山修复工程的施工；风景园林工程设计；绿化养
护服务；生态环境保护技术的研发、技术咨询、技术服务与技术转让；花卉苗木
的研发、销售；以下限分支机构经营：花卉苗木的种植。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）

    公司变更后经营范围为：园林绿化工程、园林古建筑工程、市政公用工程、
城市及道路照明工程、环保工程、矿山修复工程的施工；风景园林工程设计；绿
化养护服务；生态环境保护技术的研发、技术咨询、技术服务与技术转让；花卉
苗木的研发、销售；以下限分支机构经营：花卉苗木的种植。各类工程建设活动；
工程和技术研究和试验发展；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；森林
固碳服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
节能管理服务；环保咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
    二、关于修订《公司章程》
   鉴于公司经营范围变更，根据相关法律、行政法规规定，拟对《公司章程》
进行修改，修改情况如下：
               原条款                           修改后条款
    第十三条 经依法登记，公司的经        第十三条 经依法登记，公司的经
营项目：园林绿化工程、园林古建筑 营项目：园林绿化工程、园林古建筑
工程、市政公用工程、城市及道路照 工程、市政公用工程、城市及道路照
明工程、环保工程、矿山修复工程的 明工程、环保工程、矿山修复工程的

                                     3
施工；风景园林工程设计；绿化养护 施工；风景园林工程设计；绿化养护
服务；生态环境保护技术的研发、技 服务；生态环境保护技术的研发、技
术咨询、技术服务与技术转让；花卉 术咨询、技术服务与技术转让；花卉
苗木的研发、销售；以下限分支机构 苗木的研发、销售；以下限分支机构
经营：花卉苗木的种植。（依法须经 经营：花卉苗木的种植。各类工程建
批准的项目，经相关部门批准后方可 设活动；工程和技术研究和试验发展；
开展经营活动）                     碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技
                                   术研发；森林固碳服务；技术服务、
                                   技术开发、技术咨询、技术交流、技
                                   术转让、技术推广；节能管理服务；
                                   环保咨询服务（依法须经批准的项目，
                                   经相关部门批准后方可开展经营活
                                   动）



    董事会提请股东大会授权经营管理层负责办理工商变更登记及《公司章程》
的备案等具体事宜。
    本议案为特别决议议案，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的 2/3 以上通过。请各位股东审议。


                                             东珠生态环保股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2021 年 7 月 28 日




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