东珠生态:2021年第二次临时股东大会会议资料(补充版)2021-07-20
东珠生态环保股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会会议资料
江苏无锡
二〇二一年七月
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目录
2021 年第二次临时股东大会议程 ......................................................................................................1
议案一 .....................................................................................................................................................2
关于变更注册资本并修订《公司章程》同时办理工商变更登记的议案 ........................... 2
议案二 .....................................................................................................................................................................3
关于变更经营范围并修订《公司章程》同时办理工商变更登记的议案 ........................... 3
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东珠生态环保股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会议程
东珠生态环保股份有限公司于 2021 年 7 月 28 日在公司会议室召开 2021
年第二次临时股东大会,会议由董事长席惠明先生主持,具体议程如下:
序号 内容 发言人
一 1、2021 年第二次临时股东大会正式开始 席惠明
2、介绍到会者,宣布到会股东人数
3、选举计票人、监票人
二 1、《关于变更注册资本并修订<公司章程>同时办理工商变更登记的 席惠明
议案》
2、《关于变更经营范围并修订<公司章程>同时办理工商变更登记的
议案》
三 股东提问环节 席惠明
四 股东投票表决 席惠明
五 统计并宣读现场会议及网络投票表决结果 席惠明
六 律师宣读法律意见书 见证律师
七 主持人进行总结并宣布现场股东大会结束 席惠明
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议案一
关于变更注册资本并修订《公司章程》同时办理工商变更登记的
议案
各位股东:
根据 2021 年 5 月 7 日召开的公司 2020 年年度股东大会审议通过的《关于<
公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》,公司拟以截至 2020
年 12 月 31 日的公司总股本 318,640,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现
金股利人民币 2.00 元(含税),合计分配现金股利 63,728,000.00 元,同时以资
本公积转增股本的方式向全体股东每 10 股转增股本 4 股,共计转增 127,456,000
股,转增后公司股本为 446,096,000 股。注册资本由 31,864 万元变更为 44609.6
万元。公司 2020 年年度权益分派工作已于 2021 年 7 月 6 日实施完毕。
根据相关法律、法规和规范性文件及有关监管部门的要求,针对上述注册资
本变更事宜,公司拟对《公司章程》进行修订,修订的主要内容如下:
修改前 修改后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
31864 万元。 44609.6 万元。
第十九条 公司股份总数为 31864 第十九条 公司股份总数为
万股,全部为人民币普通股,其中公 44609.6 万股,全部为人民币普通股,
司首次对社会公众公开发行的人民币 其中公司首次对社会公众公开发行的
普通股为 5690 万股。 人民币普通股为 5690 万股。
董事会提请股东大会授权经营管理层负责办理工商变更登记及《公司章程》
的备案等具体事宜。
本议案为特别决议议案,须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持
表决权的 2/3 以上通过。请各位股东审议。
东珠生态环保股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 28 日
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议案二
关于变更经营范围并修订《公司章程》同时办理工商变更登记的
议案
各位股东:
一、关于变更公司经营范围
公司因业务发展需要,拟变更经营范围。
公司原经营范围为:园林绿化工程、园林古建筑工程、市政公用工程、城市
及道路照明工程、环保工程、矿山修复工程的施工;风景园林工程设计;绿化养
护服务;生态环境保护技术的研发、技术咨询、技术服务与技术转让;花卉苗木
的研发、销售;以下限分支机构经营:花卉苗木的种植。(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司变更后经营范围为:园林绿化工程、园林古建筑工程、市政公用工程、
城市及道路照明工程、环保工程、矿山修复工程的施工;风景园林工程设计;绿
化养护服务;生态环境保护技术的研发、技术咨询、技术服务与技术转让;花卉
苗木的研发、销售;以下限分支机构经营:花卉苗木的种植。各类工程建设活动;
工程和技术研究和试验发展;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;森林
固碳服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;
节能管理服务;环保咨询服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
展经营活动)
二、关于修订《公司章程》
鉴于公司经营范围变更,根据相关法律、行政法规规定,拟对《公司章程》
进行修改,修改情况如下:
原条款 修改后条款
第十三条 经依法登记,公司的经 第十三条 经依法登记,公司的经
营项目:园林绿化工程、园林古建筑 营项目:园林绿化工程、园林古建筑
工程、市政公用工程、城市及道路照 工程、市政公用工程、城市及道路照
明工程、环保工程、矿山修复工程的 明工程、环保工程、矿山修复工程的
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施工;风景园林工程设计;绿化养护 施工;风景园林工程设计;绿化养护
服务;生态环境保护技术的研发、技 服务;生态环境保护技术的研发、技
术咨询、技术服务与技术转让;花卉 术咨询、技术服务与技术转让;花卉
苗木的研发、销售;以下限分支机构 苗木的研发、销售;以下限分支机构
经营:花卉苗木的种植。(依法须经 经营:花卉苗木的种植。各类工程建
批准的项目,经相关部门批准后方可 设活动;工程和技术研究和试验发展;
开展经营活动) 碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技
术研发;森林固碳服务;技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广;节能管理服务;
环保咨询服务(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活
动)
董事会提请股东大会授权经营管理层负责办理工商变更登记及《公司章程》
的备案等具体事宜。
本议案为特别决议议案,须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持
表决权的 2/3 以上通过。请各位股东审议。
东珠生态环保股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 28 日
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