证券代码：603359                证券简称：东珠生态               公告编号：2021-058



                       东珠生态环保股份有限公司
                第四届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2021
年8月9日以通讯及邮件方式通知全体董事及高级管理人员，会议于2021年8月19日（星期四）
14:00以现场结合通讯方式召开。
    2、本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人；
    3、本次会议由公司董事长席惠明先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席本次
会议；
    4、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
等有关法律法规、规范性法律文件及《东珠生态环保股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的相关规定。
     二、董事会会议审议情况
     本次会议审议通过以下议案：
    1、审议通过《关于<公司2021年半年度报告>及其摘要的议案》
     董事会认为：公司编制《公司2021年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露
的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东珠
生态环保股份有限公司2021年半年度报告》及《东珠生态环保股份有限公司2021年半年度
报告摘要》。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    2、审议通过《关于<公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的
议案》
     董事会认为：公司2021年上半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券
交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的
有关规定，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金使用及管
理的违规情形。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东珠
生态环保股份有限公司关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（公告编号：2021-057）。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。


    特此公告。



                                                        东珠生态环保股份有限公司

                                                                           董事会

                                                                2021 年 8 月 20 日