证券代码：603359          证券简称：东珠生态         公告编号：2022-004


                   东珠生态环保股份有限公司
   关于投资设立合资子公司及累计对外投资的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     投资标的名称：东珠西控生态建设有限公司（以下简称“东珠西控”）
     本次投资金额和比例：2,550 万元人民币，占出资比例 51%
     特别风险提示：本次投资事项在实际经营过程中可能会面临运营管理、
市场环境、投资收益不确定等方面的风险；本次投资事项尚需获得市场监督管理
部门的核准，存在不确定性。
    一、对外投资概述
    （一）对外投资的基本情况
    根据业务发展实际需要，为完善公司整体产业布局，进一步落实公司战
略发展规划，东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”、“东珠生态”）
拟与西部发展控股集团有限公司（以下简称“西部控股”）共同出资设立东
珠西控。东珠西控注册资本为人民币 5,000 万元，均以货币资金出资，其中东珠
生态认缴出资人民币 2,550 万元，认缴出资比例为 55%，西部控股认缴出资人民
币 2,450 万元，认缴出资比例为 45%。
    （二）审议情况
    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《对外投资管
理制度》等相关规定，本次对外投资金额在经理审批决策权限内，无需提交公司
董事会、股东大会批准。
    （三）其他情况说明
    本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
    二、投资标的的基本情况
    1、公司名称：东珠西控生态建设有限公司
    2、法定代表人：谈劭旸
    3、注册地址：北京市丰台区南四环西路 188 号五区 6 号楼 7 层 701 室
    4、注册资本：5,000 万元人民币
    5、企业类型：有限责任公司
    6、经营范围：碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；软件开发；计
算机系统服务；市政管理咨询；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试
验发展；土木建筑工程研究服务；农业科学研究和试验发展；工程管理服务；城
市园林绿化规划服务；技术推广服务；技术开发；技术咨询；技术交流；技术转
让；技术推广；技术服务；新能源技术推广服务；软件服务；生态保护；市政设
施管理；城市园林绿化；土地整治服务；土地开发、整理、复垦规划设计活动。
（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
为准；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（以审核
机关核定的经营范围为准。）
    7、股权结构
     股东名称       认缴出资额（万元）          出资方式     出资比例
  东珠生态        2,550                  货币              55%

  西部控股        2,450                  货币              45%

    三、交易合作方的基本情况
    1、公司名称：西部发展控股集团有限公司
    2、法定代表人：李俊杰
    3、注册地址：北京市丰台区南四环西路 188 号五区 6 号楼 6 层 608 室
    4、注册资本：170000 万元人民币
    5、企业类型：其他有限责任公司
    6、成立时间：2005 年 2 月 28 日
    7、经营范围：投资管理；投资咨询；技术开发、技术转让、技术培训、技
术服务；企业产品营销策划、企业形象策划；组织文化交流活动（演出除外）；
承办展览展示会；销售建筑材料、金属材料、五金交电、日用百货、机械设备、
计算机软硬件及外部设备；信息咨询（中介除外）。（“1、未经有关部门批准，
不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；
3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向
投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，
开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营
活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    8、股权结构
             股东名称                      持股比例   认缴出资额（万元）
西部传媒有限公司                       12.3529%       21,000
天津国际文化产业集团有限公司           11.7647%       20,000
西开（北京）金融信息服务有限公司       11.7647%       20,000
西部能源产业有限公司                   11.7647%       20,000
西部联合建设开发有限公司               11.7647%       20,000
西部发展建设投资有限公司               11.7647%       20,000
西部发展城市建设投资有限公司           11.7647%       20,000
西部发展产业基金管理（天津）有限公司   11.7647%       20,000
西联国际贸易有限公司                   5.2941%        9,000

    9、关联关系说明：西部控股与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债
务、人员等方面的关联关系。
    四、投资设立合资子公司的目的、对公司的影响以及存在的风险
    1、投资的目的和对公司的影响
    公司本次与西部控股合资设立子公司，有助于进一步完善公司业务布局，提
升公司整体竞争实力，促进公司持续高质量稳健发展，符合公司未来发展的需要。
    本次对外投资由公司自有资金投入，不存在损害上市公司利益的行为，也不
存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形，对公司生产经营活动无不利
影响。
    2、存在的风险
    本次公司投资设立合资子公司，尚需获得工商行政管理部门的核准；公司设
立后，新公司可能在经营过程中面临市场风险、经营管理风险等，针对上述风险，
公司将严格按照子公司的内控管理制度，促使其不断完善法人治理结构，规范运
作，加强风险防控，积极有效防范和降低风险，不断引进优秀人才、持续提升公
司创新能力，力争获得良好的投资回报。
       公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定，根据后续事项的进展
情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
       五、公司累计对外投资事项
       截至 2022 年 1 月 27 日，公司连续十二个月对外投资累计金额达到公司最近
一期经审计净资产的 10%，具体对外投资情况如下：
  序    投资时间（工              投资标的              持股   投资类   认缴出资
  号     商登记日）                                     比例     别     额（万元）
  1     2021-03-16     无锡新东水利工程有限公司        100%    新设     4,000
  2     2021-07-07     河南东珠筑友生态环保有限公司    51%     新设     510
  3     2021-08-12     江苏苏州东珠生态环保有限公司    100%    新设     10,000
  4     2021-08-26     东珠碳汇（上海）生态科技有限公司 100%   新设     500
  5     2021-10-19     东珠生态环保（华宁）有限公司    100%    新设     1,000
  6     2021-12-29     国林东珠（上海）科技有限公司    45%     新设     4,500
  7     2022-01-14     东珠生态环保科技（无锡）有限公司 100%   新设     10,000
  8     办理中         东珠西控生态建设有限公司        51%     新设     2,550



       特此公告。
                                                      东珠生态环保股份有限公司
                                                                              董事会
                                                               2022 年 1 月 28 日