东珠生态:2021年度董事会工作报告2022-04-29
东珠生态环保股份有限公司
2021 年度董事会工作报告
2021 年度,东珠生态环保股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按照
《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的
相关规定,本着对全体股东负责的态度,恪尽职守、积极有效地行使职权,认真
执行股东大会的各项决议,勤勉尽责地开展董事会各项工作,保障了公司良好的
运作和可持续发展。现将董事会 2021 年度工作重点和 2022 年度主要工作计划报
告如下:
一、公司总体经营情况
2021 年,受新冠疫情影响,国内外主要经济体均受到严重冲击。得益于强大
有力的疫情防控措施和精准有效的宏观调控政策,我国经济率先实现稳定复苏,
国内经济全年保持正增长。报告期内,公司按照稳中求进的总体战略规划,推进
落实高质量发展计划,继续实施业务转型战略,除继续坚持以生态修复为主要发
展方向外,积极承接一部分优质的市政类项目、乡村振兴类项目。2021 年,公司
在双碳战略目标背景下积极拓展林业碳汇相关业务,并希望其成为公司未来新的
业绩增长点。此外公司强化跨区域、全覆盖的经营网络,并把业务重心向经济发
达的地区逐步转移。坚持以市场拓展为导向,提升工程管理水平为基石,围绕年
度目标任务,董事会在战略导向上进一步做及时调整,并指导经营管理班子在激
烈的市场竞争中适时地调整方向和工作重点,为准确把握发展方向和公司的正常
运作发挥了应有的作用。
公司 2021 年度实现营业收入 271,074.91 万元,比上年同期增长 15.95%;实
现归属于母公司所有者的净利润 48,079.29 万元,比上年同期增长 26.40%。具体
内容详见公司《2021 年年度报告》。
二、董事会日常工作情况
报告期内公司全体董事能够依据《公司法》、《董事会议事规则》、《独立
董事工作制度》等法律法规及相关制度开展工作,以认真负责的态度按时出席董
事会和股东大会,勤勉履行自身职责。
(一)董事会召开情况
报告期内,董事会共计召开 7 次,具体审议情况如下:
召开时间 会议届次 审议议案
1、审议《关于终止非公开发行 A 股股票事项的
议案》
2、审议《关于公司与特定对象签署附条件生效的
股 份 认 购 协 议 及 其 补充 协 议 之 解 除 协 议 的议
第四届董事会第
2021 年 1 月 28 日 案》;
十次会议
3、审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份
方案的议案》
4、审议《关于提请召开 2021 年第一次临时股东
大会的议案》
1、审议《关于<公司 2020 年年度报告>及其摘要
的议案》
2、审议《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>
的议案》
3、审议《关于<公司 2020 年度总经理工作报告>
的议案》
4、审议《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的
议案》
第四届董事会第 5、审议《关于<公司 2020 年度募集资金存放与使
2021 年 4 月 15 日
十一次会议 用情况的专项报告>的议案》
6、审议《关于<公司 2020 年度内部控制评价报
告>的议案》
7、审议《关于<公司 2020 年度利润分配及资本公
积转增股本预案>的议案》
8、审议《关于 2021 年度融资额度计划的议案》
9、审议《关于对公司 2020 年度关联交易予以确
认的议案》
10、审议《关于公司 2021 年度关联交易预计的议
案》
11、审议《关于<公司董事会审计委员会 2020 年
度履职情况报告>的议案》
12、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
13、审议《关于<东珠生态环保股份有限公司 2021
年第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议
案》
14、审议《关于确定 2021 年度董事、监事薪酬的
议案》
15、审议《关于确定 2021 年度高级管理人员薪酬
的议案》
16、审议《关于公司 2018 年度股票期权激励计划
首次授予股票期权第三个行权期以及预留股票
期权第二个行权期未达行权条件并注销相关股
票期权的议案》
17、审议《关于提请召开 2020 年年度股东大会的
议案》
1、审议《关于<公司 2021 年第一季度报告>的议
第四届董事会第
2021 年 4 月 27 日 案》
十二次会议
2、审议《关于会计政策变更的议案》
1、审议《关于聘任席晨超先生为公司副总经理的
议案》
第四届董事会第 2、审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>同
2021 年 7 月 7 日
十三次会议 时办理工商变更登记的议案》
3、审议《关于提请召开公司 2021 年第二次临时
股东大会的议案》
2021 年 7 月 19 日 第四届董事会第 1、审议《关于变更经营范围并修订<公司章程>同
十四次会议 时办理工商变更登记的议案》。
1、审议《关于<公司 2021 年半年度报告>及其
摘要的议案》
第四届董事会第
2021 年 8 月 19 日
十五次会议 2、审议《关于<公司 2021 年半年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告>的议案》
1、审议《关于公司募投项目结项并将结余募集资
金永久补充流动资金的议案》
2021 年 10 月 21 第四届董事会第 2、审议《关于<公司 2021 年第三季度报告>的议
日 十六次会议 案》
3、审议《关于提请召开 2021 年第三次临时股东
大会的议案》
(二)专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会。各委员会根据政策要求与制度规范,充分考虑广大中小股东的
利益,发挥自己在专业领域的能力,为公司的发展建言献策,推动公司生产经营
各项工作健康、规范、持续发展。
(三)独立董事履职情况
公司独立董事能够根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董
事议事规则》等法律法规的规定,独立履行应尽的职责。在 2021 年度工作中,
诚实、勤勉、独立地履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,
对公司重大事项发表了独立意见,充分发挥了独立董事的独立作用。一方面,严
格审核公司提交董事会的相关事项,维护公司和公众股东的合法权益,促进公司
规范运作;另一方面发挥自己的专业优势,积极关注和参与研究公司的发展,为
公司的审计工作及内控、提名任免、战略规划等工作提出了意见和建议。
(四)信息披露情况
2021 年度,董事会严格执行证监会、上交所信息披露的相关规定以及公司
《信息披露管理制度》等规章制度及相关法律法规的规定,做到信息披露的真实、
准确、完整、及时、公平。公司全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情
人员能够在定期报告等重大事项的敏感期内,严格执行保密义务,公司未发生内
幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。
(五)投资者关系管理工作
2021 年度,公司通过专线电话、传真、邮箱和上交所上市公司投资者关系互
动平台等渠道及时回应投资者的咨询、提问和沟通,并切实做好未公开信息的保
密工作,保障投资者公平获取信息的权利。公司股东大会采取现场会议和网络投
票相结合的方式召开,以便广大中小投资者的参与。
三、2022 年度董事会工作计划
2022 年,董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用,进一步建立健全公
司各项规章制度,认真筹划公司经营计划和投资方案,科学高效地对重大事项作
出决策,并积极组织相关人员参加履职培训;主动做好投资者关系管理工作,保
证投资者与公司的沟通渠道畅通、多样,以便投资者全面、准确地获取公司信息,
树立公司良好形象;切实做好信息披露工作,自觉履行信息披露义务,提升公司
规范运作的透明度;充分利用上市公司平台优势,按照公司发展战略,围绕公司
核心业务,推动公司发展迈上新的台阶。2022 年,我们将迈向更加美好的未来,
公司将始终贯彻“青山绿水就是金山银山”的科学理念,使命担当,顽强拼搏,
锐意进取,努力助力国家“2030 碳达峰、2060 碳中和”的远景目标。以更加优异
的业绩,为美丽中国建设做出新的更大贡献!
东珠生态环保股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 28 日