东珠生态:东珠生态环保股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告2022-08-09
证券代码:603359 证券简称:东珠生态 公告编号:2022-034
东珠生态环保股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东珠生态环保股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2022年08
月08日下午16:00在公司会议室以现场方式召开。鉴于公司于08月08日下午召开的2022年
第一次临时股东大会选举产生第五届董事会董事,全体新任董事一致同意豁免本次董事会
会议提前10日通知。会议应到董事9名,实到董事9名。本次会议由董事长席惠明先生主持,
公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公
司董事会议事规则》等有关规定,会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案:
1、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
同意选举席惠明先生为公司第五届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起
至第五届董事会届满为止。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
2、《关于设立公司第五届董事会专门委员会及其人员组成的议案》
2.1审计委员会由李专元、万梁浩、席晨超组成,由李专元担任召集人。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
2.2战略委员会由席惠明、万梁浩、席晨超组成,由席惠明担任召集人。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
2.3提名委员会由万梁浩、李专元、席惠明组成,由万梁浩担任召集人。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
2.4 薪酬与考核委员会由陈坚、万梁浩、席惠明组成,由陈坚担任召集人。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
3、《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》
3.1 聘任席晨超先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事
会届满为止。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
3.2 聘任缪春晓先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董
事会届满为止。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
3.3 聘任施锦伟先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董
事会届满为止。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
3.4聘任邱成彬先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董
事会届满为止。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
3.5聘任周万里先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董
事会届满为止。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
3.6 聘任黄莹先生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事
会届满为止。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
3.7 聘任谈劭旸先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届
董事会届满为止。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
4、《关于聘任证券事务代表的议案》
聘任徐鸿皓先生为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届
董事会届满为止。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
备查文件:
《东珠生态环保股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》
东珠生态环保股份有限公司
董事会
2022 年 08 月 09 日
附件:
1、席惠明先生:1964 年 10 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历,经济师。历
任无锡东珠装饰工程有限公司经理,江苏东珠景观建设有限公司执行董事、经理,江苏东珠
景观股份有限公司董事长、总经理,现任公司董事长。
截至本公告日,席惠明先生为公司控股股东及实际控制人,席惠明先生直接持有公
司股份 16,079.45 万股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不
存在《公司法》第 146 条规定的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的
任职条件。
2、席晨超先生,1991 年 10 月出生,中国国籍,拥有加拿大永久居留权,本科学历。
历任江苏东珠景观股份有限公司总经理助理、无锡市水利工程有限公司董事长、无锡市日
晨法律咨询有限公司董事长,现任公司董事、副总经理。
截至本公告日,席晨超先生为公司控股股东、实际控制人席惠明先生与公司实际控制
人浦建芬之子,席晨超先生直接持有公司股份 1,547.95 万股,未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》第 146 条规定的情形,符合《公司
法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
3、缪春晓先生:1977 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工程师。曾
任公司北京中心主任,现任公司董事、副总经理。
截至本公告日,缪春晓先生直接持有公司股份 182.52 万股,与公司或控股股东及实
际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》第 146 条
规定的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
4、李专元先生,1973 年 2 月出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于东北财经大学
工商管理专业,历任无锡市电容器四厂财务部部长、无锡市凌河钼业有限责任公司财务经
理、总经理助理、江苏大明金属制品有限公司总公司审计主管、子公司财务经理等职。现
任无锡洪汇新材料科技股份有限公司董事、董事会秘书、证券投资部部长,展鹏科技股份
有限公司、江阴江化微电子材料股份有限公司、江阴电工合金股份有限公司、东珠生态环
保股份有限公司独立董事。
截至本公告日,李专元先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公
司股份 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证
券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒,不存在《中华人民共
和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司独立董
事的情形。
5、陈坚先生,男,1962 年 5 月出生,中国国籍,中共党员,无永久境外居住权。清
华大学环境工程学学士,无锡轻工业学院发酵工程硕士、博士。曾任江南大学校长,现任
江南大学生物工程学院教授、学术委员会主任。
截至本公告日,陈坚先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司
股份 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证券
监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒,不存在《中华人民共和
国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司独立董事
的情形。
6、万梁浩先生,男,1980 年 11 月出生,中国国籍,致公党党员,无永久境外居住
权。南京理工大学法学学士,苏州大学法律硕士,执业律师。曾任江苏英特东华律师事务
所律师、合伙人律师,现任上海市广发(无锡)律师事务所律师、合伙人律师、主任。
截至本公告日,万梁浩先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公
司股份 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证
券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒,不存在《中华人民共
和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司独立董
事的情形。
7、施锦伟先生:1974 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历 ,高级工程
师职称。历任常州市市政建设工程总公司技术员、无锡市政建设集团有限公司经营公司经
理、美尚生态景观股份有限公司业务拓展总监、江苏陆通基础设施有限公司副总经理,
2018 年 3 月至今任公司合作管理中心主任。
截至本公告日,施锦伟先生未直接持有公司股份,与公司或控股股东及实际控制人不
存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》第 146 条规定的情形,符
合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
8、邱成彬先生:1969 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历 ,工程师职称。
历任镇江市镇江新区经济开发区总公司工程管理中心副主任;镇江新区城市建设投资有限
公司副总工兼总工办主任、总工、副总经理;现任公司工程管理中心主任。
截至本公告日,邱成彬先生未持有公司股份,与公司或控股股东及实际控制人不存在
关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》第 146 条规定的情形,符合
《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
9、周万里:1987 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级工
程师,历任苏州新城园林发展有限公司设计院副院长,苏州基业生态园林股份有限公司
设计总监,2018 年 6 月至今任公司设计院院长。
截至本公告日,周万里先生未直接持有公司股份,与公司或控股股东及实际控制人
不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》第 146 条规定的情
形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
10、黄莹先生:1974 年 10 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历,会
计师职称。历任无锡小天鹅股份有限公司重庆分公司财务经理、江苏天禧电力照明景观
工程技术有限公司财务总监、江苏东珠景观股份有限公司财务运营中心主任,2014 年 5
月至今任公司财务总监。
截止本公告日,黄莹先生直接持有公司股份 8.12 万股,与公司或控股股东及实际控
制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》第 146 条规定
的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
11、谈劭旸先生:1988 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,于 2015
年 9 月参加上海证券交易所第六十六期董事会秘书资格培训并取得《董事会秘书资格证
明》,曾任公司证券事务代表,现任公司董事会秘书。
截止本公告日,谈劭旸先生持有公司股份 26.99 万股,除与公司控股股东、实际控
制人席惠明先生和浦建芬女士夫妇之女儿席晓燕女士为夫妻关系外,与持有公司 5%以上
股份的股东之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒,不存在《公司法》第 146 条规定的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和
规定要求的任职条件。
12、徐鸿皓先生:中国国籍,无永久境外居留权,1992 年 8 月出生,本科学历,已
取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。2014 年任职于北京兴华会计师事务所有限公
司,2015 年至 2017 年任职于长江证券股份有限公司,2017 年至 2018 年任职于东吴证券
股份有限公司,2018 年起至今任职于公司董事会办公室,现任公司信披合规部部长、投
资者关系部部长。
截至本公告日,徐鸿皓先生未直接持有公司股份,与公司或控股股东及实际控制人不
存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证券
监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关
法律、法规和规定要求的任职条件。