证券代码：603359             证券简称：东珠生态               公告编号：2022-035



                      东珠生态环保股份有限公司
                   第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于 2022年08
月08日16:30在公司会议室以现场方式召开。鉴于公司于08月08日下午召开的2022年第一
次临时股东大会选举产生第五届监事会非职工代表监事，第五届监事会正式组建完成，全
体新任监事一致同意豁免本次监事会会议提前10日通知。会议应到监事3名，实到监事3名。
    本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公
司监事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了如下议案：
    1、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
    选举曹敏伟先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五
届监事会届满为止。
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。


    备查文件：
    《东珠生态环保股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》



    特此公告。



                                                        东珠生态环保股份有限公司

                                                                            监事会

                                                                2022 年 08 月 09 日
    附件：


    曹敏伟先生，中国国籍，无永久境外居留权，1973 年 10 月出生，本科学历。历任无
锡市锡山区政府办、区委办副主任、区委研究室主任，锡山区东北塘街道党工委副书记、
办事处主任，锡山区纪委副书记、监察局局长，新疆克州阿合奇县县委常委、副县长，无
锡市纪委、监委信访室主任。现任公司风险控制中心总监。

    曹敏伟先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上
股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员
会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司监事的情形。