证券代码：603359                证券简称：东珠生态               公告编号：2022-040



                       东珠生态环保股份有限公司
                   第五届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2022年
8月19日以通讯及邮件方式通知全体董事及高级管理人员，会议于2022年8月29日（星期一）
13:00以现场结合通讯方式召开。
    2、本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人；
    3、本次会议由公司董事长席惠明先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席本次
会议；
    4、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
等有关法律法规、规范性法律文件及《东珠生态环保股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的相关规定。
     二、董事会会议审议情况
     本次会议审议通过以下议案：
    1、审议通过《关于<公司2022年半年度报告>及其摘要的议案》
     董事会认为：公司编制《公司2022年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露
的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东珠
生态环保股份有限公司2022年半年度报告》及《东珠生态环保股份有限公司2022年半年度
报告摘要》。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    2、审议通过《关于确定2022年度高级管理人员薪酬的议案》
    根据《公司章程》及《薪酬与考核委员会工作细则》，结合公司薪酬管理体系，公司
董事会薪酬与考核委员会提议公司高级管理人员 2022 年度薪酬采取以下方案执行：
      姓     名             职   务                薪酬（万元）

      席晨超                总经理                      30

      缪春晓               副总经理                     33

      邱成彬               副总经理                     30

      施锦伟               副总经理                     30

      周万里               副总经理                     30

       黄莹                财务总监                     31

      谈劭旸              董事会秘书                    24




表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。关联董事席晨超、缪春晓、谈劭旸回避表决。


特此公告。



                                                    东珠生态环保股份有限公司

                                                                        董事会

                                                             2022 年 8 月 30 日