东珠生态:东珠生态环保股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告2022-08-30
证券代码:603359 证券简称:东珠生态 公告编号:2022-040
东珠生态环保股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、东珠生态环保股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议于2022年
8月19日以通讯及邮件方式通知全体董事及高级管理人员,会议于2022年8月29日(星期一)
13:00以现场结合通讯方式召开。
2、本次会议应出席会议董事9人,实际出席会议董事9人;
3、本次会议由公司董事长席惠明先生主持,公司监事会成员及高级管理人员列席本次
会议;
4、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)
等有关法律法规、规范性法律文件及《东珠生态环保股份有限公司章程》(以下简称“《公
司章程》”)的相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过以下议案:
1、审议通过《关于<公司2022年半年度报告>及其摘要的议案》
董事会认为:公司编制《公司2022年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定,报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果,报告所披露
的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《东珠
生态环保股份有限公司2022年半年度报告》及《东珠生态环保股份有限公司2022年半年度
报告摘要》。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于确定2022年度高级管理人员薪酬的议案》
根据《公司章程》及《薪酬与考核委员会工作细则》,结合公司薪酬管理体系,公司
董事会薪酬与考核委员会提议公司高级管理人员 2022 年度薪酬采取以下方案执行:
姓 名 职 务 薪酬(万元)
席晨超 总经理 30
缪春晓 副总经理 33
邱成彬 副总经理 30
施锦伟 副总经理 30
周万里 副总经理 30
黄莹 财务总监 31
谈劭旸 董事会秘书 24
表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。关联董事席晨超、缪春晓、谈劭旸回避表决。
特此公告。
东珠生态环保股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 30 日