证券代码：603359         证券简称：东珠生态           公告编号：2022-049



                   东珠生态环保股份有限公司

             第五届监事会第四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于
2022年11月21日以通讯及邮件方式通知全体监事，会议于2022年12月01日在公司
会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。
    本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章
程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了如下议案：
    1、《关于公司变更会计师事务所的议案》
    基于公司经营发展及审计工作需求，考虑到目前全国疫情现状及工作沟通的
便捷程度，经协商一致，公司拟聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构。公司已就本次会计师事务所变更
事宜与原聘任的会计师事务所进行了友好沟通，原聘任的会计师事务所对变更事
宜无异议。
    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露
的《关于变更会计师事务所的公告》（2022-050），公司独立董事对相关事项发表
了同意的事前认可意见以及同意的独立意见。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。


备查文件：
《东珠生态环保股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》




                                         东珠生态环保股份有限公司

                                                            监事会

                                                2022 年 12 月 02 日