东珠生态环保股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会会议资料




             江苏无锡
          二〇二二年十二月
目录
2022 年第二次临时股东大会会议议程 ................................... 1
 议案一 ............................................................ 2
   关于公司变更会计师事务所的议案 .................................. 2
 议案二 ............................................................ 5
   关于确定 2022 年度新任董事、监事薪酬的议案 ....................... 5
                        东珠生态环保股份有限公司

                     2022 年第二次临时股东大会议程


         东珠生态环保股份有限公司于 2022 年 12 月 19 日在公司会议室召开 2022
年第二次临时股东大会，会议由董事长席惠明先生主持，具体议程如下：

  序号        内容                                                发言人

  一          1、2022 年第二次临时股东大会正式开始                席惠明
              2、介绍到会者，宣布到会股东人数
              3、选举计票人、监票人

  二          1、《关于公司变更会计师事务所的议案》               席惠明

              2、《关于确定 2022 年度新任董事、监事薪酬的议案》

  三          股东提问环节                                        席惠明

  四          股东投票表决                                        席惠明
  五          统计并宣读现场会议及网络投票表决结果                席惠明
  六          律师宣读法律意见书                                  见证律师
  七          主持人进行总结并宣布现场股东大会结束                席惠明




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议案一



                  关于公司变更会计师事务所的议案
各位股东：
         基于公司经营发展及审计工作需求，考虑到目前全国疫情现状及工作沟
通的便捷程度，经协商一致，公司拟聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公
司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构。公司已就本次会计师事务所变
更事宜与原聘任的会计师事务所进行了友好沟通，原聘任的会计师事务所对变更
事宜无异议。
    一、 拟聘任会计师事务所的基本情况
    （一）机构信息
    1、基本信息

    容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合
伙)更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合
伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，具有证券期货
相关业务资格及军工涉密业务咨询服务资格等资质，并长期从事证券服务业务。
注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，
首席合伙人肖厚发。
    2、人员信息
    截至 2021 年 12 月 31 日，容诚共有合伙人 160 人，共有注册会计师 1,134 人，
其中 504 人签署过证券服务业务审计报告。
    3、业务规模
    容诚经审计的 2021 年度收入总额为 233,952.72 万元，其中审计业务收入
220,837.62 万元，证券期货业务收入 94,730.69 万元。
    容诚共承担 321 家上市公司 2021 年年报审计业务，审计收费总额 36,988.75
万元，客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造
业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽
车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑

                                     2
装饰和其他建筑业)及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售
业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术
服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、
金融业，房地产业等多个行业。容诚对东珠生态环保股份有限公司所在的相同行
业上市公司审计客户家数为 9 家。
    4、投资者保护能力
    容诚已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至
2021 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 9 亿元。近三年在执业中无相关民事诉讼
承担民事责任的情况。
    5、诚信记录
    容诚近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施
5 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。
5 名从业人员近三年在容诚执业期间因执业行为受到自律监管措施各 1 次；
19 名从业人员近三年在容诚执业期间受到监督管理措施各 1 次；10 名从业人员
近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。
    （二）项目成员信息
    1、项目成员信息
    (1)项目合伙人
    项目合伙人：沈在斌，1997 年成为中国注册会计师，2012 年开始从事上市
公司审计业务，2020 年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过多家上市
公司审计报告。
    (2)签字注册会计师
    项目签字注册会计师：蔡学雷，2010 年取得中国注册会计师资格，2008 年
开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，近三年未
签署过上市公司审计报告。
    (3)质量控制复核人
    项目质量控制复核人：陈凯，2005 年成为中国注册会计师，2003 年开始从
事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过多
家上市公司审计报告。
    2、诚信记录
                                    3
    项目合伙人沈在斌、签字注册会计师蔡学雷、项目质量控制复核人陈凯近三
年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和
纪律处分。
    3、独立性
    容诚及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形。
    4、审计收费情况
    审计收费定价原则将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等
多方面因素，并结合公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事
务所的收费标准确定最终的审计收费。



    本议案已经董事会审议通过，现请各位股东审议。


                                             东珠生态环保股份有限公司
                                                                 董事会
                                                     2022 年 12 月 19 日




                                     4
议案二

              关于确定 2022 年度新任董事、监事薪酬的议案
各位股东：
    公司于 08 月 08 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于公司董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关
于公司董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于
公司监事会提前换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
会议选举产生了公司第五届董事会董事成员、第五届监事会股东代表监事。其中
席晨超先生、李嘉俊先生、谈劭旸先生、陈坚先生、万梁浩先生、曹敏伟先生为
公司新任董事、监事。
    根据《公司章程》及《薪酬与考核委员会工作细则》，结合公司薪酬管理体
系，公司董事会薪酬与考核委员会提议公司新任董事、监事 2022 年度薪酬采取
以下方案执行：
         姓   名             职   务               薪酬（万元）
         席晨超           董事、总经理                  51
         李嘉俊               董事                      31
         谈劭旸         董事、董事会秘书                25
         陈   坚            独立董事                    6
         万梁浩             独立董事                    6

         曹敏伟            监事会主席                   38


    本议案已经董事会审议通过，现请各位股东审议。




                                               东珠生态环保股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      2022 年 12 月 19 日



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