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公司公告

东珠生态:东珠生态环保股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告2023-03-04  

                        证券代码:603359               证券简称:东珠生态             公告编号:2023-004



                       东珠生态环保股份有限公司
                   第五届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、东珠生态环保股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议于2023
年02月26日以通讯及邮件方式通知全体董事及高级管理人员,会议于2023年03月03日(星
期五)以现场结合通讯方式召开;
    2、本次会议应出席会议董事9人,实际出席会议董事9人;
    3、本次会议由公司董事长席惠明先生主持,公司监事会成员及高级管理人员列席本
次会议;
    4、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司
法》”)等有关法律法规、规范性法律文件及《东珠生态环保股份有限公司章程》(以下
简称“《公司章程》”)的相关规定。
     二、董事会会议审议情况
     本次会议审议通过以下议案:
    1、审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》
    近日公司收到容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚”)的告知函,容诚
因其人员、审计时间安排等审计资源不能满足公司2022年年报审计需求,将不再担任公司
2022年度财务报告审计工作机构。大华会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称“大华”)
为公司2019年、2020年、2021年年度财务审计机构和内部控制审计机构,能够满足公司相
关审计工作要求,具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。公司拟聘请大华
为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构。公司已就本次会计师事务所变更事宜
与原聘任的会计师事务所进行了友好沟通,原聘任的会计师事务所对变更事宜无异议。
    本议案尚需提交公司2023年一次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于
变更会计师事务所的公告》(2023-006),公司独立董事对相关事项发表了同意的事前认可
意见以及同意的独立意见。
    表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
    2、审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》
    公司董事会提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会,审议尚需提交股东大会审议的
相关议案。
    相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东珠生态环保
股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-007)。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    特此公告。


    备查文件:
    《东珠生态环保股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》




                                                        东珠生态环保股份有限公司

                                                                            董事会

                                                                2023 年 03 月 04 日