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公司公告

东珠生态:2022年度监事会工作报告2023-04-28  

                                                   东珠生态环保股份有限公司
                             2022 年度监事会工作报告
           2022 年,东珠生态环保股份有限公司(以下简称“公司”)监事会严格按照
     《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》的
     相关规定,本着对全体股东负责的精神,恪尽职守,认真履行法律、法规所赋予
     的各项职权和义务,对公司的主要经营活动、财务状况、重大决策情况以及内部
     管理等方面进行了核查,并对公司董事、高级管理人员履职情况进行了监督,为
     企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将 2022 年度监事会工作情况报告如
     下:
           一、监事会召开情况
           2022 年,监事会共计召开 7 次会议,具体审议情况如下:

召开时间        会议届次         审议议案

                                 1、审议《关于<公司 2021 年年度报告>及其摘要的议案》
                                 2、审议《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》
                                 3、审议《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》
                                 4、审议《关于<公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的
                                 专项报告>的议案》
2022 年 4 月 28 第四届监事会十 5、审议《关于<公司 2021 年度内部控制评价报告>的议案》
日              六次会议         6、审议《关于<公司 2021 年度利润分配预案>的议案》
                                 7、审议《关于 2022 年度融资额度计划的议案》
                                 8、审议《关于对公司 2021 年度关联交易予以确认的议案》
                                 9、审议《关于公司 2022 年度关联交易预计的议案》
                                 10、审议《关于<公司 2022 年第一季度报告>的议案》
                                 11、审议《关于会计政策变更的议案》
2022 年 6 月 17 第四届监事会第 1、审议《关于<公司 2021 年员工持股计划第一个解锁期解
日              十七次会议       锁条件达成情况>的议案》
2022 年 7 月 22 第四届监事会第 1、 审议《关于公司监事会提前换届选举暨提名第五届监事
日              十八次会议       会非职工代表监事候选人的议案》
2022 年 08 月 08 第五届监事会第
                                   1、审议《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
日             一次会议

2022 年 8 月 29 第五届监事会第
                                   1、审议《关于<公司 2022 年半年度报告>及其摘要的议案》
日             二次会议
2022 年 10 月 27 第五届监事会第
                                   1、审议《关于<公司 2022 年第三季度报告>的议案》
日             三次会议
2022 年 12 月 01 第五届董事会第
                                   1、 审议《关于公司变更会计师事务所的议案》
日             四次会议
          二、监事会对公司 2022 年度有关事项的意见
          (一)公司运营依法运作情况
          2022 年度,公司监事会依法对公司运作情况进行监督,依法出席或列席公
      司董事会和股东大会,对公司的决策程序及董事、高级管理人员的履职情况进行
      了严格的监督,监事会认为:公司董事会遵循了《公司法》、《上海证券交易所
      股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规的要求规范运作。公司董事及
      高级管理人员在工作中能够做到勤勉尽职,未发现有违反有关法律法规和损害公
      司及广大投资者利益的行为。
          (二)公司财务情况
          2022 年度,监事会通过查看公司会计账簿和会计凭证等方式,对公司的财
      务状况进行了检查,认为公司的财务报告客观真实地反映了公司财务状况和经营
      成果。公司编制的财务报告真实、合法、完整地反映了公司的经营情况,不存在
      虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的现象。大华会计师事务所(特殊普通合伙)
      审计出具了标准无保留意见《审计报告》。
          (三)关联交易情况
          公司监事会对关联交易情况做了全面核查。监事会认为:报告期内,公司关
      联交易遵循公平自愿原则,定价公允,履行了必要的决策程序,并真实、准确、
      完整的进行了披露,符合法律法规及公司相关制度的规定,不存在损害公司及其
      他非关联股东利益的情况。报告期内,公司未发生资金被关联方违规占用的情形。
          (四)对外担保及关联方资金占用情况
          监事会对公司对外担保及关联方资金占用情况进行了检查,认为:报告期内,
公司未发生对外担保业务,也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项;
报告期内,公司未发生关联方占用资金的情况,也无其他损害公司股东利益或造
成公司资产流失的情况。
    (五)公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
    报告期内,公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》及信息披露相关
要求切实做好内幕信息知情登记管理工作,防范内幕信息知情人滥用职权、泄露
内幕信息。报告期内,监事会未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的事项。
    三、2023 年度监事会工作计划
    2023 年,监事会将针对自身履职能力的提高,积极主动参加有关部门组织
的培训学习,提高监督意识和监督能力;继续严格按照相关法律法规的规定进一
步促进公司法人治理结构的完善,以财务状况为关注重点,切实维护广大股东的
利益。
                                              东珠生态环保股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2023 年 4 月 26 日