东珠生态:2022年度董事会工作报告2023-04-28
东珠生态环保股份有限公司
2022 年度董事会工作报告
2022 年度,东珠生态环保股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按
照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》
的相关规定,本着对全体股东负责的态度,恪尽职守、积极有效地行使职权,认
真执行股东大会的各项决议,勤勉尽责地开展董事会各项工作,保障了公司良好
的运作和可持续发展。现将董事会 2022 年度工作重点和 2023 年度主要工作计划
报告如下:
一、公司总体经营情况
2022 年受全球经济环境复杂多变、国内宏观经济增速放缓、市场需求萎缩
等因素影响,公司所处的环保行业整体受到较大冲击。面对严峻的形势,2022
年公司采取稳健发展的总体战略,重心主要在扫尾完工项目,稳健施工在建项目,
安全中发展新项目。除继续坚持以生态修复为主要发展方向外,积极承接一部分
优质的市政类项目、乡村振兴类项目,同时公司在双碳战略目标背景下,积极拓
展林业碳汇相关业务,并希望其成为公司未来新的业绩增长点。公司董事会及时
调整公司战略导向,指导经营管理班子在激烈的市场竞争中适时地调整方向和工
作重点,为准确把握发展方向和公司的正常运作发挥了应有的作用。
报告期内,公司经营业绩出现较大幅度下滑,实现营业收入 124,203.67 万元,
比上年同期下降 54.18%;实现归属于母公司所有者的净利润 3,478.52 万元,比
上年同期下降 92.77%。具体内容详见公司《2022 年年度报告》。
二、董事会日常工作情况
报告期内公司全体董事能够依据《公司法》、《董事会议事规则》、《独立
董事工作制度》等法律法规及相关制度开展工作,以认真负责的态度按时出席董
事会和股东大会,勤勉履行自身职责。
(一)董事会召开情况
报告期内,董事会共计召开 7 次,具体审议情况如下:
召开时间 会议届次 审议议案
2022 年 4 月 28 日 第四届董事会 1、审议《关于<公司 2021 年年度报告>及其摘要
第十七次会议 的议案》
2、审议《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>
的议案》
3、审议《关于<公司 2021 年度总经理工作报告>
的议案》
4、审议《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的
议案》
5、审议《关于<公司 2021 年度募集资金存放与
使用情况的专项报告>的议案》
6、审议《关于<公司 2021 年度内部控制评价报
告>的议案》
7、审议《关于<公司 2021 年度利润分配预案>的
议案》
8、审议《关于 2022 年度融资额度计划的议案》
9、审议《关于对公司 2021 年度关联交易予以确
认的议案》
10、审议《关于公司 2022 年度关联交易预计的
议案》
11、审议《关于<公司董事会审计委员会 2021 年
度履职情况报告>的议案》
12、审议《关于<公司 2022 年第一季度报告>的
议案》
13、审议《关于确定 2022 年度董事、监事薪酬
的议案》
14、审议《关于确定 2022 年度高级管理人员薪
酬的议案》
15、审议《关于聘任证券事务代表的议案》
16、审议《关于会计政策变更的议案》
17、审议《关于提请召开 2021 年年度股东大会
的议案》
第四届董事会 1、审议《关于<公司 2021 年员工持股计划第一
2022 年 6 月 17 日
第十八次会议 个解锁期解锁条件达成情况>的议案》
1、 审议《关于公司董事会提前换届选举暨提名
第五届董事会非独立董事候选人的议案》
第四届董事会 2、审议《关于公司董事会提前换届选举暨提名
2022 年 07 月 22 日
第十九次会议 第五届董事会独立董事候选人的议案》
3、审议《关于提请召开 2022 年第一次临时股东
大会的议案》
1、审议《关于选举公司第五届董事会董事长的
议案》
2、审议《关于设立公司第五届董事会专门委员
第五届董事会 会及其人员组成的议案》
2022 年 08 月 08 日
第一次会议
3、 审议《关于聘任公司总经理及其他高级管理
人员的议案》
4、审议《关于聘任证券事务代表的议案》
1、审议《关于<公司 2022 年半年度报告>及其摘
第五届董事会 要的议案》
2022 年 8 月 29 日
第二次会议 2、审议《关于确定 2022 年度高级管理人员薪酬
的议案》
2022 年 10 月 27 日 第五届董事会 1、审议《关于<公司 2022 年第三季度报告>的议
第三次会议 案》
1、 审议《关于公司变更会计师事务所的议案》
2、 审议《关于确定 2022 年度新任董事、监事薪
第五届董事会
2022 年 12 月 01 日 酬的议案》
第四次会议
3、 审议《关于提请召开 2022 年第二次临时股东
大会的议案》
(二)专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会。各委员会根据政策要求与制度规范,充分考虑广大中小股东的
利益,发挥自己在专业领域的能力,为公司的发展建言献策,推动公司生产经营
各项工作健康、规范、持续发展。
(三)独立董事履职情况
公司独立董事能够根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董
事议事规则》等法律法规的规定,独立履行应尽的职责。在 2022 年度工作中,
诚实、勤勉、独立地履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,
对公司重大事项发表了独立意见,充分发挥了独立董事的独立作用。一方面,严
格审核公司提交董事会的相关事项,维护公司和公众股东的合法权益,促进公司
规范运作;另一方面发挥自己的专业优势,积极关注和参与研究公司的发展,为
公司的审计工作及内控、提名任免、战略规划等工作提出了意见和建议。
(四)信息披露情况
2022 年度,董事会严格执行证监会、上交所信息披露的相关规定以及公司
《信息披露管理制度》等规章制度及相关法律法规的规定,做到信息披露的真实、
准确、完整、及时、公平。公司全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情
人员能够在定期报告等重大事项的敏感期内,严格执行保密义务,公司未发生内
幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。
(五)投资者关系管理工作
2022 年度,公司通过专线电话、传真、邮箱和上交所上市公司投资者关系
互动平台等渠道及时回应投资者的咨询、提问和沟通,并切实做好未公开信息的
保密工作,保障投资者公平获取信息的权利。公司召开了公司 2021 年度暨 2022
年第一季度业绩暨现金分红说明会、2022 年半年度业绩说明会、2022 年第三季
度业绩说明会,提前向投资者征集问题并统一完整回答。公司股东大会采取现场
会议和网络投票相结合的方式召开,以便广大中小投资者的参与。
三、2023 年度董事会工作计划
2023 年,董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用,进一步建立健全公
司各项规章制度,认真筹划公司经营计划和投资方案,科学高效地对重大事项作
出决策,并积极组织相关人员参加履职培训;主动做好投资者关系管理工作,保
证投资者与公司的沟通渠道畅通、多样,以便投资者全面、准确地获取公司信息,
树立公司良好形象;认真自觉履行信息披露义务,保持公司信息披露的高质量水
准;加强投资者关系管理工作,提升公司规范运作的透明度;充分利用上市公司
平台优势,按照公司发展战略,围绕公司核心业务,推动公司发展迈上新的台阶。
2023 年,我们将迈向更加美好的未来,公司将始终贯彻“青山绿水就是金山银
山”的科学理念,使命担当,顽强拼搏,锐意进取,努力助力国家“2030 碳达
峰、2060 碳中和”的远景目标。同时实现高质量发展,为社会经济发展作出新的
贡献!
东珠生态环保股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 26 日