东珠生态环保股份有限公司
                        2022 年度董事会工作报告
       2022 年度，东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按
   照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》
   的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认
   真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好
   的运作和可持续发展。现将董事会 2022 年度工作重点和 2023 年度主要工作计划
   报告如下：
        一、公司总体经营情况
       2022 年受全球经济环境复杂多变、国内宏观经济增速放缓、市场需求萎缩
   等因素影响，公司所处的环保行业整体受到较大冲击。面对严峻的形势，2022
   年公司采取稳健发展的总体战略，重心主要在扫尾完工项目，稳健施工在建项目，
   安全中发展新项目。除继续坚持以生态修复为主要发展方向外，积极承接一部分
   优质的市政类项目、乡村振兴类项目，同时公司在双碳战略目标背景下，积极拓
   展林业碳汇相关业务，并希望其成为公司未来新的业绩增长点。公司董事会及时
   调整公司战略导向，指导经营管理班子在激烈的市场竞争中适时地调整方向和工
   作重点，为准确把握发展方向和公司的正常运作发挥了应有的作用。
       报告期内，公司经营业绩出现较大幅度下滑，实现营业收入 124,203.67 万元，
   比上年同期下降 54.18%；实现归属于母公司所有者的净利润 3,478.52 万元，比
   上年同期下降 92.77%。具体内容详见公司《2022 年年度报告》。
        二、董事会日常工作情况
       报告期内公司全体董事能够依据《公司法》、《董事会议事规则》、《独立
   董事工作制度》等法律法规及相关制度开展工作，以认真负责的态度按时出席董
   事会和股东大会，勤勉履行自身职责。
       （一）董事会召开情况
       报告期内，董事会共计召开 7 次，具体审议情况如下：

     召开时间          会议届次                     审议议案

2022 年 4 月 28 日   第四届董事会 1、审议《关于<公司 2021 年年度报告>及其摘要
第十七次会议   的议案》

               2、审议《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>
               的议案》

               3、审议《关于<公司 2021 年度总经理工作报告>
               的议案》

               4、审议《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的
               议案》

               5、审议《关于<公司 2021 年度募集资金存放与
               使用情况的专项报告>的议案》

               6、审议《关于<公司 2021 年度内部控制评价报
               告>的议案》

               7、审议《关于<公司 2021 年度利润分配预案>的
               议案》

               8、审议《关于 2022 年度融资额度计划的议案》

               9、审议《关于对公司 2021 年度关联交易予以确
               认的议案》

               10、审议《关于公司 2022 年度关联交易预计的
               议案》

               11、审议《关于<公司董事会审计委员会 2021 年
               度履职情况报告>的议案》

               12、审议《关于<公司 2022 年第一季度报告>的
               议案》

               13、审议《关于确定 2022 年度董事、监事薪酬
               的议案》
                                     14、审议《关于确定 2022 年度高级管理人员薪
                                     酬的议案》

                                     15、审议《关于聘任证券事务代表的议案》

                                     16、审议《关于会计政策变更的议案》

                                     17、审议《关于提请召开 2021 年年度股东大会
                                     的议案》

                      第四届董事会 1、审议《关于<公司 2021 年员工持股计划第一
2022 年 6 月 17 日
                      第十八次会议   个解锁期解锁条件达成情况>的议案》
                                     1、 审议《关于公司董事会提前换届选举暨提名
                                     第五届董事会非独立董事候选人的议案》
                      第四届董事会 2、审议《关于公司董事会提前换届选举暨提名
2022 年 07 月 22 日
                      第十九次会议   第五届董事会独立董事候选人的议案》
                                     3、审议《关于提请召开 2022 年第一次临时股东
                                     大会的议案》
                                     1、审议《关于选举公司第五届董事会董事长的
                                     议案》

                                     2、审议《关于设立公司第五届董事会专门委员
                      第五届董事会 会及其人员组成的议案》
2022 年 08 月 08 日
                      第一次会议
                                     3、 审议《关于聘任公司总经理及其他高级管理
                                     人员的议案》

                                     4、审议《关于聘任证券事务代表的议案》

                                     1、审议《关于<公司 2022 年半年度报告>及其摘
                      第五届董事会 要的议案》
2022 年 8 月 29 日
                      第二次会议     2、审议《关于确定 2022 年度高级管理人员薪酬
                                     的议案》
2022 年 10 月 27 日   第五届董事会 1、审议《关于<公司 2022 年第三季度报告>的议
                      第三次会议     案》

                                     1、 审议《关于公司变更会计师事务所的议案》
                                     2、 审议《关于确定 2022 年度新任董事、监事薪
                      第五届董事会
2022 年 12 月 01 日                  酬的议案》
                      第四次会议
                                     3、 审议《关于提请召开 2022 年第二次临时股东
                                     大会的议案》
       （二）专门委员会履职情况
       公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
   四个专门委员会。各委员会根据政策要求与制度规范，充分考虑广大中小股东的
   利益，发挥自己在专业领域的能力，为公司的发展建言献策，推动公司生产经营
   各项工作健康、规范、持续发展。
       （三）独立董事履职情况
       公司独立董事能够根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董
   事议事规则》等法律法规的规定，独立履行应尽的职责。在 2022 年度工作中，
   诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，
   对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的独立作用。一方面，严
   格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司
   规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为
   公司的审计工作及内控、提名任免、战略规划等工作提出了意见和建议。
       （四）信息披露情况
       2022 年度，董事会严格执行证监会、上交所信息披露的相关规定以及公司
   《信息披露管理制度》等规章制度及相关法律法规的规定，做到信息披露的真实、
   准确、完整、及时、公平。公司全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情
   人员能够在定期报告等重大事项的敏感期内，严格执行保密义务，公司未发生内
   幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。
       （五）投资者关系管理工作
       2022 年度，公司通过专线电话、传真、邮箱和上交所上市公司投资者关系
   互动平台等渠道及时回应投资者的咨询、提问和沟通，并切实做好未公开信息的
   保密工作，保障投资者公平获取信息的权利。公司召开了公司 2021 年度暨 2022
年第一季度业绩暨现金分红说明会、2022 年半年度业绩说明会、2022 年第三季
度业绩说明会，提前向投资者征集问题并统一完整回答。公司股东大会采取现场
会议和网络投票相结合的方式召开，以便广大中小投资者的参与。
    三、2023 年度董事会工作计划
    2023 年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，进一步建立健全公
司各项规章制度，认真筹划公司经营计划和投资方案，科学高效地对重大事项作
出决策，并积极组织相关人员参加履职培训；主动做好投资者关系管理工作，保
证投资者与公司的沟通渠道畅通、多样，以便投资者全面、准确地获取公司信息，
树立公司良好形象；认真自觉履行信息披露义务，保持公司信息披露的高质量水
准；加强投资者关系管理工作，提升公司规范运作的透明度；充分利用上市公司
平台优势，按照公司发展战略，围绕公司核心业务，推动公司发展迈上新的台阶。
2023 年，我们将迈向更加美好的未来，公司将始终贯彻“青山绿水就是金山银
山”的科学理念，使命担当，顽强拼搏，锐意进取，努力助力国家“2030 碳达
峰、2060 碳中和”的远景目标。同时实现高质量发展，为社会经济发展作出新的
贡献！


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                                                                  董事会
                                                       2023 年 4 月 26 日