证券代码：603360          证券简称：百傲化学           公告编号：2017-015



                   大连百傲化学股份有限公司

            第二届监事会第九次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    大连百傲化学股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届监事
会第九次会议通知于 2017 年 4 月 11 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于
2017 年 4 月 21 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出
席监事 3 名，会议由监事会主席刘静女士主持。会议召开程序及出席监事人数符
合有关规定，表决结果合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    （二）审议通过《关于公司 2016 年度报告及摘要的议案》

    监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2
号〈年度报告的内容与格式〉》（2016 年修订）、《公开发行证券的公司信息披露
内容与格式准则第 15 号——财务报告一般规定》（2014 年修订）和《上海证券
交易所股票上市规则》（2014 年修订）的相关规定和要求，在全面了解和认真审
核董事会编制的公司 2016 年年度报告及其摘要后，发表审核意见如下：

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    1、公司 2016 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规的要
求；

    2、公司 2016 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2016 年度的经
营管理状况和财务状况；

    3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

       （三）审议通过《关于 2016 年度财务决算报告的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

       （四）审议通过《关于 2016 年度利润分配预案的议案》

    监事会认为：公司对 2016 年度利润分配的预案符合中国证监会鼓励上市公
司现金分红的指导意见的要求，符合公司的实际情况，不存在损害中小股东利益
的情形。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

       （五）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
案》

   监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项
履行了必要的审批程序，会计师出具了专项审核报告，置换的时间距募集资金到
账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》等相关法规的要求。本次募集资金的使用不与募投项目的
实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情况。


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   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。




三、报备文件

   《第二届董事会第九次会议决议》



   特此公告。



                                         大连百傲化学股份有限公司监事会

                                                        2017 年 4 月 24 日




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