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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-07-03
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大连百傲化学股份有限公司关于出售子公司股权进展暨完成股权转让的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-03/603360_20240703_F5N7.pdf
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2024-06-28
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大连百傲化学股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-28/603360_20240628_2FN9.pdf
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-29 |
拟披露中报 |
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2024-06-22
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大连百傲化学股份有限公司关于控股股东股份质押延期的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-22/603360_20240622_MWQN.pdf
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2024-06-12
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-06-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于拟变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 |
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2024-06-12
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大连百傲化学股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就暨上市流通的公告 |
上交所公告，其它 |
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大连百傲化学股份有限公司本次股票上市流通总数为2,905,308股；上市流通日期为2024年6月18日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-12/603360_20240612_OS1N.pdf
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2024-06-12
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大连百傲化学股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-12/603360_20240612_SR7T.pdf
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2024-06-12
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大连百傲化学股份有限公司关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-12/603360_20240612_XV5T.pdf
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2024-06-12
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大连百傲化学股份有限公司关于拟变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-12/603360_20240612_2LD8.pdf
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2024-06-12
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大连百傲化学股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-12/603360_20240612_5XT2.pdf
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2024-06-12
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大连百傲化学股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-12/603360_20240612_I5PR.pdf
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2024-05-31
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大连百傲化学股份有限公司关于召开2023年度暨2024年一季度业绩说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-31/603360_20240531_GK3B.pdf
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2024-05-25
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2023年年度送股，10送4登记日 ，2024-05-30 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-25
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大连百傲化学股份有限公司2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/603360_20240525_OB3V.pdf
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2024-05-25
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2023年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000红利发放日 ，2024-05-31 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-05-25
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2023年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000除权日 ，2024-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-25
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2023年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000登记日 ，2024-05-30 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-25
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2023年年度送股，10送4送股上市日 ，2024-05-31 |
送股上市日，分配方案 |
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2024-05-25
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2023年年度送股，10送4除权日 ，2024-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-23
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大连百傲化学股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-23/603360_20240523_RDFW.pdf
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2024-05-23
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大连百傲化学股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-23/603360_20240523_MWM1.pdf
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2024-05-23
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大连百傲化学股份有限公司关于选举第五届董事会董事长、副董事长、第五届监事会主席及聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-23/603360_20240523_6ZMG.pdf
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2024-05-17
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大连百傲化学股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-17/603360_20240517_JXI4.pdf
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2024-05-17
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大连百傲化学股份有限公司关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-17/603360_20240517_IYL1.pdf
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2024-04-26
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大连百傲化学股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603360_20240426_NSAV.pdf
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2023年年度报告及其摘要
2 2023年度董事会工作报告
3 2023年度监事会工作报告
4 2023年度财务决算报告
5 关于2023年度利润分配方案的议案
6 关于2024年度董事薪酬方案的议案
7 关于2024年度监事薪酬方案的议案
8 关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案
9 关于2024年度担保额度预计的议案
10 关于修订《公司章程》及其附件的议案
11 关于修订公司部分管理制度的议案
12.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
12.01 关于选举刘宪武为公司第五届董事会非独立董事的议案
12.02 关于选举刘岩为公司第五届董事会非独立董事的议案
12.03 关于选举刘海龙为公司第五届董事会非独立董事的议案
12.04 关于选举杨杰为公司第五届董事会非独立董事的议案
12.05 关于选举王文锋为公司第五届董事会非独立董事的议案
12.06 关于选举刘松为公司第五届董事会非独立董事的议案
13.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
13.01 关于选举席伟达为公司第五届董事会独立董事的议案
13.02 关于选举李宏林为公司第五届董事会独立董事的议案
13.03 关于选举孙福谋为公司第五届董事会独立董事的议案
14.00 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案
14.01 关于选举杨晓辉为公司第五届监事会非职工代表监事的议案
14.02 关于选举王文亚为公司第五届监事会非职工代表监事的议案 |
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2023年年度报告及其摘要
2 2023年度董事会工作报告
3 2023年度监事会工作报告
4 2023年度财务决算报告
5 关于2023年度利润分配方案的议案
6 关于2024年度董事薪酬方案的议案
7 关于2024年度监事薪酬方案的议案
8 关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案
9 关于2024年度担保额度预计的议案
10 关于修订《公司章程》及其附件的议案
11 关于修订公司部分管理制度的议案
12.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
12.01 关于选举刘宪武为公司第五届董事会非独立董事的议案
12.02 关于选举刘岩为公司第五届董事会非独立董事的议案
12.03 关于选举刘海龙为公司第五届董事会非独立董事的议案
12.04 关于选举杨杰为公司第五届董事会非独立董事的议案
12.05 关于选举王文锋为公司第五届董事会非独立董事的议案
12.06 关于选举刘松为公司第五届董事会非独立董事的议案
13.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
13.01 关于选举席伟达为公司第五届董事会独立董事的议案
13.02 关于选举李宏林为公司第五届董事会独立董事的议案
13.03 关于选举孙福谋为公司第五届董事会独立董事的议案
14.00 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案
14.01 关于选举杨晓辉为公司第五届监事会非职工代表监事的议案
14.02 关于选举王文亚为公司第五届监事会非职工代表监事的议案 |
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2024-04-26
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大连百傲化学股份有限公司关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603360_20240426_D2LX.pdf
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