百傲化学:第二届董事会第二十一次会议决议公告2017-08-22
证券代码:603360 证券简称:百傲化学 公告编号:2017-035
大连百傲化学股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
大连百傲化学股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第二届董事
会第二十一次会议通知于 2017 年 8 月 16 日以电子邮件方式向全体董事发出,会
议于 2017 年 8 月 21 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名,实际出席董
事 9 名,会议由董事长刘宪武先生主持。会议召开程序及出席董事人数符合有关
规定,表决结果合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案:
(一)审议通过《关于 2017 年半年度报告及其摘要的议案》
同意《大连百傲化学股份有限公司 2017 年半年度报告》及《大连百傲化学
股份有限公司 2017 年半年度报告摘要》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》发布的《大连百傲化学股份有限公司 2017 年半年度
报告》和《大连百傲化学股份有限公司 2017 年半年度报告摘要》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
(二)审议通过《关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告的议案》
1
同意公司《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》发布的《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
三、报备文件
《大连百傲化学股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》
特此公告。
大连百傲化学股份有限公司董事会
2017 年 8 月 22 日
2