证券代码：603360            证券简称：百傲化学         公告编号：2017-036



                   大连百傲化学股份有限公司

             第二届监事会第十二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、监事会会议召开情况

    大连百傲化学股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届监事
会第十二次会议通知于 2017 年 8 月 16 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议
于 2017 年 8 月 21 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际
出席监事 3 名，会议由监事会主席刘静女士主持。会议召开程序及出席监事人数
符合有关规定，表决结果合法有效。

       二、监事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了以下议案：

       （一）审议通过《关于 2017 年半年度报告及摘要的议案》

    同意《大连百傲化学股份有限公司 2017 年半年度报告》及《大连百傲化学
股份有限公司 2017 年半年度报告摘要》。监事会根据《证券法》、《公开发行证券
的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》（2016 年修
订）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——财务报告一般
规定》（2014 年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2014 年修订）的相
关规定和要求，在全面了解和认真审核董事会编制的公司 2017 年半年度报告及
其摘要后，发表审核意见如下：

    1、公司 2017 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规的要
求；

                                     1
    2、公司 2017 年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2017 年半年
度的经营管理状况和财务状况；

    3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    我们保证公司 2017 年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，
承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    （二）审议通过《关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告的议案》

    同意公司《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。



三、报备文件

   《大连百傲化学股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》



    特此公告。



                                          大连百傲化学股份有限公司监事会

                                                         2017 年 8 月 22 日




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