证券代码：603360          证券简称：百傲化学           公告编号：2017-046



                   大连百傲化学股份有限公司

             第二届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    大连百傲化学股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事
会第二十三次会议通知于 2017 年 10 月 25 日以电子邮件方式向全体董事发出，
会议于 2017 年 10 月 30 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名，会议由董事长刘宪武先生主持。会议召开程序及出席董事人
数符合有关规定，表决结果合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》发布的《大连百傲化学股份有限公司 2017 年第三季
度报告》。

    （二）审议通过《关于以募集资金向全资子公司增资的议案》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》发布的《关于以募集资金向全资子公司增资的公告》。

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    （三）审议通过《关于增加设立募集资金专项账户的议案》

    为强加募集资金管理、节约募集资金使用成本，同意由全资子公司沈阳百傲
化学有限公司增加设立一个募集资金专项账户，用于“年产 3000 吨 B/F 腈中间
体及年产 500 吨高性能有机颜料项目”募集资金的存储与使用。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。



三、报备文件

   《大连百傲化学股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》



    特此公告。



                                          大连百傲化学股份有限公司董事会

                                                        2017 年 10 月 31 日




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