证券代码：603360          证券简称：百傲化学           公告编号：2017-047



                   大连百傲化学股份有限公司

           第二届监事会第十三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    大连百傲化学股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届监事
会第十三次会议通知于 2017 年 10 月 25 日以电子邮件方式向全体监事发出，会
议于 2017 年 10 月 30 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 名，会议由监事会主席刘静女士主持。会议召开程序及出席监事
人数符合有关规定，表决结果合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》

    监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
13 号—季度报告的内容与格式特别规定（2014 年修订）》、《公开发行证券的公司
信息披露内容与格式准则第 15 号——财务报告一般规定》（2014 年修订）和《上
海证券交易所股票上市规则》（2014 年修订）的相关规定和要求，在全面了解和
认真审核董事会编制的公司 2017 年第三季度报告后，发表审核意见如下：

    1、公司 2017 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规的要求；

    2、公司 2017 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2017 年第三季度


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度的经营管理状况和财务状况；

    3、未发现参与 2017 年第三季度报告编制的人员有违反保密规定的行为。

    我们认为公司 2017 年第三季度报告要所披露的信息真实、准确、完整，承
诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    （二）审议通过《关于以募集资金向全资子公司增资的议案》

    公司以募集资金向全资子公司沈阳百傲化学有限公司增资，符合《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，有利于提高募
集资金使用效率，降低募集资金使用成本，符合全体股东的利益，不存在变相改
变募集资金投资项目的情况，我们同意此次增资事项。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。



三、报备文件

   《大连百傲化学股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》



    特此公告。



                                          大连百傲化学股份有限公司监事会

                                                        2017 年 10 月 31 日




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