证券代码：603360          证券简称：百傲化学           公告编号：2017-052



                   大连百傲化学股份有限公司

         第二届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    大连百傲化学股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事
会第二十四次会议通知于 2017 年 12 月 13 日以电子邮件方式向全体董事发出，
会议于 2017 年 12 月 18 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名，会议由董事长刘宪武先生主持。会议召开程序及出席董事人
数符合有关规定，表决结果合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    董事会同意修订《股东大会议事规则》。修订后的《股东大会议事规则》同
日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    董事会同意修订《董事会议事规则》。修订后的《董事会议事规则》同日披
露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。



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    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （三）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

    董事会同意修订《对外投资管理制度》。修订后的《对外投资管理制度》同
日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （四）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

    董事会同意修订《对外担保管理制度》。修订后的《对外担保管理制度》同
日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （五）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

    董事会同意修订《关联交易管理制度》。修订后的《关联交易管理制度》同
日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （六）审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

    董事会同意修订《累积投票制实施细则》。修订后的《累积投票制实施细则》
同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

   本议案尚需提交股东大会审议。

   （七）审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》



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    董事会同意修订《募集资金管理办法》，修订后的《募集资金管理办法》同
日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

   （八）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

    董事会同意修订《内幕信息知情人登记管理制度》。修订后的《内幕信息知
情人登记管理制度》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投
资者查阅。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

    （九）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

    董事会同意修订《信息披露管理制度》。修订后的《信息披露管理制度》同
日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

    （十）审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

    董事会同意修订《重大信息内部报告制度》。修订后的《重大信息内部报告
制度》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

    （十一）审议通过《关于召开 2108 年第一次临时股东大会的议案》

    董事会同意召开 2018 年第一次临时股东大会，详见公司于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券
时报》发布的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号
2017-055）

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票



三、报备文件



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《大连百傲化学股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》



特此公告。



                                   大连百傲化学股份有限公司董事会

                                                 2017 年 12 月 20 日




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