证券代码：603360          证券简称：百傲化学           公告编号：2017-053



                   大连百傲化学股份有限公司

           第二届监事会第十四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    大连百傲化学股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届监事
会第十四次会议通知于 2017 年 12 月 13 日以电子邮件方式向全体监事发出，会
议于 2017 年 12 月 18 日以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席
监事 2 名，会议由监事会主席刘静女士主持。会议召开程序及出席监事人数符合
有关规定，表决结果合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    监事会同意修订《监事会议事规则》。修订后的《监事会议事规则》同日披
露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。

    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于提名黄越为公司第二届监事会监事候选人的议案》

    公司监事高继中先生因个原因申请辞去监事职务，公司控股股东大连通运投
资有限公司推荐黄越先生为第二届监事会增补监事候选人，监事会经过审查，同
意向股东大会提名黄越先生为第二届监事会监事候选人。具体内容详见公司在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

                                    1
日报》、《证券时报》发布的《关于监事辞职及增补监事的公告》（公告编号
2017-054）。

    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。



三、报备文件

   《大连百傲化学股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》



    特此公告。



                                          大连百傲化学股份有限公司监事会

                                                        2017 年 12 月 20 日




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