证券代码：603360         证券简称：百傲化学         公告编号：2018-003



                   大连百傲化学股份有限公司

         关于董事会秘书、财务总监辞职的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    公司董事会于近日收到公司董事会秘书、财务总监高兵先生的辞职报告，高
兵先生因个人年龄及身体原因申请辞去公司董事会秘书、财务总监职务，辞职后
其不再担任公司任何职务，高兵先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
    高兵先生在担任公司董事会秘书、财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司
及公司董事会对高兵先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
    高兵先生辞职后，将由公司董事长刘宪武先生代行董事会秘书职责直至公司
聘任新的董事会秘书。公司将根据相关规定尽快聘任董事会秘书和财务总监。




                                       大连百傲化学股份有限公司董事会

                                                      2018 年 1 月 20 日




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