证券代码：603360          证券简称：百傲化学           公告编号：2018-004



                   大连百傲化学股份有限公司

                    关于聘任财务总监的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    公司第二届董事会于 2018 年 1 月 27 日召开第二十五次会议，审议通过了《关
于聘任财务总监的议案》，经公司总经理提名，公司第二届董事会提名委员会审
核通过，董事会同意聘任王希梁先生为公司财务总监（简历后附），任期自董事
会审议通过之日起至第二届董事会届满，公司独立董事均发表了同意的独立意
见。
    公司董事会认为王希梁先生具备担任财务总监的履职能力，不存在《中华人
民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得
担任公司高级管理人员的情形。
    特此公告。



                                          大连百傲化学股份有限公司董事会

                                                          2018 年 1 月 29 日




                                    1
附件：


                         王希梁先生简历

    王希梁先生：1967 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
高级会计师。曾任大连华氏流体设备有限公司财务经理，大连上品堂海洋生物有
限公司财务经理，大连润鸣材料技术有限公司财务总监，大连百傲化学股份有限
公司财务部部长。
    王希梁先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不
存在关联关系，未持有本公司股份。




                                   2