百傲化学:关于聘任财务总监的公告2018-01-29
证券代码:603360 证券简称:百傲化学 公告编号:2018-004
大连百傲化学股份有限公司
关于聘任财务总监的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第二届董事会于 2018 年 1 月 27 日召开第二十五次会议,审议通过了《关
于聘任财务总监的议案》,经公司总经理提名,公司第二届董事会提名委员会审
核通过,董事会同意聘任王希梁先生为公司财务总监(简历后附),任期自董事
会审议通过之日起至第二届董事会届满,公司独立董事均发表了同意的独立意
见。
公司董事会认为王希梁先生具备担任财务总监的履职能力,不存在《中华人
民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得
担任公司高级管理人员的情形。
特此公告。
大连百傲化学股份有限公司董事会
2018 年 1 月 29 日
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附件:
王希梁先生简历
王希梁先生:1967 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,
高级会计师。曾任大连华氏流体设备有限公司财务经理,大连上品堂海洋生物有
限公司财务经理,大连润鸣材料技术有限公司财务总监,大连百傲化学股份有限
公司财务部部长。
王希梁先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不
存在关联关系,未持有本公司股份。
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