证券代码：603360           证券简称：百傲化学          公告编号：2018-007



                   大连百傲化学股份有限公司

           第二届监事会第十五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要提示内容：
     监事曾庆林先生因工作原因，未能出席本次监事会。

    一、监事会会议召开情况

    大连百傲化学股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届监事
会第十五次会议通知于 2018 年 1 月 22 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议
于 2018 年 1 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事
2 名，会议由监事会主席刘静女士主持。会议召开程序及出席监事人数符合有关
规定，表决结果合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于会计政策变更的议案》。

    监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符
合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、
公允的反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和股东的利益。本次会计政策
变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意对会计政策进行
变更。具体内容详见公司在上海证券交易所网站及《中国证券报》、 上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》发布的《关于会计政策变更的公告》。

    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。




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三、报备文件

   《大连百傲化学股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》



   特此公告。



                                      大连百傲化学股份有限公司监事会

                                                     2018 年 1 月 29 日




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