百傲化学:第二届董事会第二十五次会议决议公告2018-01-29
证券代码:603360 证券简称:百傲化学 公告编号:2018-006
大连百傲化学股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
大连百傲化学股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第二届董事
会第二十五次会议通知于 2018 年 1 月 22 日以电子邮件方式向全体董事发出,会
议于 2018 年 1 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名,实际出席董
事 9 名,会议由董事长刘宪武先生主持。会议召开程序及出席董事人数符合有关
规定,表决结果合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案:
(一)审议通过《关于聘任财务总监的议案》
董事会同意聘任王希梁先生为公司财务总监,任期自董事会审议通过之日起
至第二届董事会届满。具体内容详见公司在上海证券交易所网站及《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》发布的《关于聘任财务总监的公
告》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
(二)审议通过《关于会计政策变更的议案》
董事会同意根据财政部发布的《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动
资产、处置组和终止经营》(财会[2017]13 号)、《企业会计准则第 16 号——政
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府补助(2017 年修订)》(财会[2017]15 号)的规定,对公司会计政策进行变更。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》发布的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
三、报备文件
《大连百傲化学股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》
特此公告。
大连百傲化学股份有限公司董事会
2018 年 1 月 29 日
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