百傲化学:第二届监事会第十七次会议决议公告2018-04-17
证券代码:603360 证券简称:百傲化学 公告编号:2018-018
大连百傲化学股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
大连百傲化学股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第二届监事
会第十七次会议通知于 2018 年 4 月 6 日以电子邮件方式向全体董事发出,会议
于 2018 年 4 月 16 日以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事
3 名,其中监事会主席刘静委托监事黄越代为出席并行使表决权。会议由监事黄
越先生主持,会议召开程序及出席监事人数符合有关规定,表决结果合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案:
(一)审议通过《关于〈公司 2017 年年度报告及摘要〉的议案》
监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2
号〈年度报告的内容与格式〉》(2017 年修订)、《公开发行证券的公司信息披露
内容与格式准则第 15 号——财务报告一般规定》(2014 年修订)和《上海证券
交易所股票上市规则》(2014 年修订)的相关规定和要求,在全面了解和认真审
核董事会编制的公司 2017 年年度报告及其摘要后,发表审核意见如下:
1、公司 2017 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规的要
求;
2、公司 2017 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
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易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2017 年度的经
营管理状况和财务状况;
3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
(二)审议通过《关于〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
(三)审议通过《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
(四)审议通过《关于〈2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告〉的议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
(五)审议通过《关于 2017 年度利润分配预案的议案》
监事会认为:公司 2017 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号
—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求,符合
公司的实际情况,不存在损害中小股东利益的情形。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
(六)审议通过《关于〈2017 年度内部控制评价报告〉的议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
(七)审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》
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监事会认为,公司本次变更部分募投项目,符合公司的发展战略和全体股东
的利益,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》、《上海
证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定,决策程序合法有效,不存在
损害公司和股东利益的情形。监事会同意公司本次变更部分募投项目的事项。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
三、报备文件
《第二届监事会第十七次会议决议》
特此公告。
大连百傲化学股份有限公司监事会
2018 年 4 月 17 日
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