证券代码：603360           证券简称：百傲化学          公告编号：2018-018



                     大连百傲化学股份有限公司

               第二届监事会第十七次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、监事会会议召开情况

    大连百傲化学股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届监事
会第十七次会议通知于 2018 年 4 月 6 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议
于 2018 年 4 月 16 日以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事
3 名，其中监事会主席刘静委托监事黄越代为出席并行使表决权。会议由监事黄
越先生主持，会议召开程序及出席监事人数符合有关规定，表决结果合法有效。

       二、监事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了以下议案：

       （一）审议通过《关于〈公司 2017 年年度报告及摘要〉的议案》

    监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2
号〈年度报告的内容与格式〉》（2017 年修订）、《公开发行证券的公司信息披露
内容与格式准则第 15 号——财务报告一般规定》（2014 年修订）和《上海证券
交易所股票上市规则》（2014 年修订）的相关规定和要求，在全面了解和认真审
核董事会编制的公司 2017 年年度报告及其摘要后，发表审核意见如下：

    1、公司 2017 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规的要
求；

    2、公司 2017 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交


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易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2017 年度的经
营管理状况和财务状况；

    3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    （二）审议通过《关于〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    （三）审议通过《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    （四）审议通过《关于〈2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告〉的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    （五）审议通过《关于 2017 年度利润分配预案的议案》

    监事会认为：公司 2017 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号
—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，符合
公司的实际情况，不存在损害中小股东利益的情形。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    （六）审议通过《关于〈2017 年度内部控制评价报告〉的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    （七）审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》



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    监事会认为，公司本次变更部分募投项目，符合公司的发展战略和全体股东
的利益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上海
证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，决策程序合法有效，不存在
损害公司和股东利益的情形。监事会同意公司本次变更部分募投项目的事项。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

   三、报备文件

   《第二届监事会第十七次会议决议》




    特此公告。




                                          大连百傲化学股份有限公司监事会

                                                          2018 年 4 月 17 日




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