证券代码：603360          证券简称：百傲化学          公告编号：2018-034



                   大连百傲化学股份有限公司

             第二届监事会第十九次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会
议通知于 2018 年 5 月 26 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2018 年 5
月 31 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名。会议由监事会主席刘静女士主持，会议召开程序及出席监事人数符合有关规
定，表决结果合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了以下议案：

    审议通过《关于监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议案》，同
意提名刘静女士、黄越先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

    表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

   三、报备文件

   《大连百傲化学股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议》

    特此公告。

                                          大连百傲化学股份有限公司监事会

                                                         2018 年 6 月 1 日


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