证券代码：603360          证券简称：百傲化学          公告编号：2018-033



                   大连百傲化学股份有限公司

         第二届董事会第二十九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次
会议通知于 2018 年 5 月 26 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2018 年
5 月 31 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会
议由董事长刘宪武先生主持，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决
结果合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了以下议案：

    （一） 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

    同意聘任李喆先生为公司董事会秘书，任期为本决议作出之日起至本届董事
会任期届满止。具体内容详见公司于 2018 年 6 月 1 日在上海证券交易所网站及
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》发布的《大连
百傲化学股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号 2018-031）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    （二） 审议通过《关于董事会换届选举的议案》。

    公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，
公司董事会决定进行换届选举。公司董事会同意提名刘宪武先生、王文锋先生、

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袁义祥先生、刘海龙先生、杨杰先生、李喆先生为第三届董事会非独立董事候选
人，刘永泽先生、刘晓辉先生、吴庆银先生为第三届董事会独立董事候选人。公
司第三届董事会成员将以累积投票的方式分别由股东大会选举产生，任期自公司
股东大会选举产生之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事
就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关
规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

   本议案尚需提交股东大会审议。

    （三） 审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》。

    公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于 2017 年度利润分配预
案的议案》，公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 2.5 元（含税），以资本公
积金向全体股东每 10 股转增 4 股。根据该项决议，公司董事会同意将公司注册
资本由 133,340,000 万元增至 186,676,000 万元，并修订公司章程相应条款。具
体内容详见公司于 2018 年 6 月 1 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》发布的《大连百傲化学股份有限
公司关于增加注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号 2018-035）。

    表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   本议案尚需提交股东大会审议。

    （四） 审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》。

    根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟定于 2018 年 6 月 21 日下午
14：00 在大连市普湾新区松木岛化工园区沐百路 18 号大连百傲化学股份有限公
司综合楼 3 楼会议室召开 2017 年年度股东大会。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    三、报备文件

   《大连百傲化学股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》




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特此公告。




                 大连百傲化学股份有限公司董事会

                                2018 年 6 月 1 日




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