证券代码：603360          证券简称：百傲化学          公告编号：2018-042



                   大连百傲化学股份有限公司

            第三届董事会第一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    大连百傲化学股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事
会第一次会议通知于 2018 年 6 月 27 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于
2018 年 7 月 2 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出
席董事 9 名，会议由董事长刘宪武先生主持，会议召开程序及出席董事人数符合
有关规定，表决结果合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了以下议案：

    （一） 审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》。

    选举刘宪武先生为公司第三届董事会董事长，任期为本决议作出之日起至本
届董事会任期届满止。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    （二） 审议通过《关于选举第三届董事会副董事长的议案》。

   选举王文锋先生为公司第三届董事会副董事长，任期为本决议作出之日起至
本届董事会任期届满止。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票



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    （三） 审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》。

    根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会下设战略委
员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，经全体与会董事提名与审
核，选举各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会
任期届满止。选举各专门委员会委员名单如下：

    1、    战略委员会：刘宪武（主任委员）、王文锋、袁义祥

    2、    审计委员会：刘永泽（主任委员）、刘晓辉、刘宪武

    3、    薪酬与考核委员会：刘晓辉（主任委员）、吴庆银、刘宪武

    4、    提名委员会：吴庆银（主任委员）、刘永泽、刘宪武

    表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （四） 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。

    聘任刘海龙先生为公司总经理，聘任杨杰先生、顾振鹏先生、薛春华女士为
公司副总经理，聘任王希梁先生为公司财务总监，聘任李喆先生为公司董事会秘
书。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    （五）审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

    因公司对外销售副产品盐酸、甲醇，需在公司经营范围中添加生产盐酸和甲
醇事项，并修订公司章程相应条款。具体内容详见公司于 2018 年 7 月 3 日在上
海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券
时报》发布的《大连百傲化学股份有限公司关于变更经营范围及修订<公司章程>
的公告》（公告编号 2018-045）。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （六）审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

    公司拟定于 2018 年 7 月 18 日下午 14：00 在大连市普湾新区松木岛化工园

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区沐百路 18 号大连百傲化学股份有限公司综合楼 3 楼会议室召开 2018 年第二次
临时股东大会。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票




    三、报备文件

   《大连百傲化学股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

   《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见》




    特此公告。




                                         大连百傲化学股份有限公司董事会

                                                         2018 年 7 月 3 日




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