证券代码：603360          证券简称：百傲化学          公告编号：2018-043



                   大连百傲化学股份有限公司

               第三届监事会第一次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    大连百傲化学股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届监事
会第一次会议通知于 2018 年 6 月 27 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于
2018 年 7 月 2 日以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名。会议由刘静女士主持，会议召开程序及出席监事人数符合有关规定，表决结
果合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了以下议案：

    审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

    公司于 2018 年 6 月 21 日分别召开了 2017 年年度股东大会和职工代表大会，
选举刘静、黄越为公司第三届监事会非职工代表监事成员，选举杨红文先生为公
司第三届监事会职工代表监事。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选
举刘静女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三
届监事会任期届满止。

    表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   三、报备文件

   《第三届监事会第一次会议决议》

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特此公告。




                 大连百傲化学股份有限公司监事会

                                2018 年 7 月 3 日




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