百傲化学:第三届董事会第二次会议决议公告2018-08-29
证券代码:603360 证券简称:百傲化学 公告编号:2018-055
大连百傲化学股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
大连百傲化学股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第三届董事
会第二次会议通知于 2018 年 8 月 17 日以电子邮件方式向全体董事发出,会议于
2018 年 8 月 28 日以现场方式召开。本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9
名,会议由董事长刘宪武先生主持,会议召开程序及出席董事人数符合有关规定,
表决结果合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案:
(一) 审议通过《关于公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》。
同意公司 2018 年半年度报告及其摘要。具体内容详见公司同日在上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 2018 年半年度报告全文及摘要。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
(二) 审议通过《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的
议案》。
同意公司《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
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三、报备文件
《大连百傲化学股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
特此公告。
大连百傲化学股份有限公司董事会
2018 年 8 月 29 日
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