证券代码：603360          证券简称：百傲化学          公告编号：2018-056



                     大连百傲化学股份有限公司

               第三届监事会第二次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    大连百傲化学股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届监事
会第二次会议通知于 2018 年 8 月 17 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于
2018 年 8 月 28 日以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名。会议由刘静女士主持，会议召开程序及出席监事人数符合有关规定，表决结
果合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了以下议案：

    1、审议通过《关于公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》

    监事会认为：公司 2018 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关
法律、法规的规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。公司 2018 年半年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证监会及上海
证券交易所的有关规定，所披露的信息能够真实反映公司 2018 年上半年的经营
情况及财务状况。监事会未发现参与 2018 年半年度报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
2018 年半年度报告全文及摘要。



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    表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    2、审议通过《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案》。

    监事会认为：公司《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、
客观地反映了公司 2018 年上半年募集资金的存放与实际使用情况。公司 2018
年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易
所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行
为，不存在损害公司和股东利益的情况。

    具体内容详尽公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公
司《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。




   三、报备文件

   《第三届监事会第二次会议决议》




    特此公告。




                                          大连百傲化学股份有限公司监事会

                                                        2018 年 8 月 29 日




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