证券代码：603360          证券简称：百傲化学          公告编号：2018-060



                   大连百傲化学股份有限公司

            第三届董事会第三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    大连百傲化学股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事
会第三次会议通知于 2018 年 9 月 20 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于
2018 年 9 月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出
席董事 9 名，会议由董事长刘宪武先生主持，会议召开程序及出席董事人数符合
有关规定，表决结果合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了以下议案：

    （一） 审议通过《关于拟参与设立精细化工产业并购基金的议案》。

    同意公司与杭州昂石资产管理有限公司、天津洁世投资有限公司、辽宁中福
投资管理有限公司、自然人王建民共同发起设立精细化工产业并购基金，投资总
额不超过 20,000 万元人民币。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于拟参与设立精细化工产业并购基金的公告》（2018-059）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票




    三、报备文件

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《大连百傲化学股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》




特此公告。




                                   大连百傲化学股份有限公司董事会

                                                  2018 年 9 月 26 日




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