证券代码：603360          证券简称：百傲化学           公告编号：2018-066



                   大连百傲化学股份有限公司

            第三届监事会第三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    大连百傲化学股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届监事
会第三次会议通知于 2018 年 10 月 19 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议
于 2018 年 10 月 29 日以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，刘静女士因
个人原因未能出席本次会议，实际出席监事 2 名，会议由监事黄越先生主持。会
议召开程序及出席监事人数符合有关规定，表决结果合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于<公司 2018 年第三季度报告>的议案》

    监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
13 号—季度报告的内容与格式特别规定（2014 年修订）》、《公开发行证券的公司
信息披露内容与格式准则第 15 号——财务报告一般规定》（2014 年修订）和《上
海证券交易所股票上市规则》（2014 年修订）的相关规定和要求，在全面了解和
认真审核董事会编制的公司 2018 年第三季度报告后，发表审核意见如下：

    1、公司 2018 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规的要求；

    2、公司 2018 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2018 年第三季度


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度的经营管理状况和财务状况；

    3、未发现参与 2018 年第三季度报告编制的人员有违反保密规定的行为。

    我们认为公司 2018 年第三季度报告要所披露的信息真实、准确、完整，承
诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    （二）审议通过《关于提名第三届监事会监事候选人的议案》

    监事会经过审查，同意向股东大会提名杨晓辉为第三届监事会监事候选人，
本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站及《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》发布的《关于补增
监事的公告》（公告编号 2018-068）。

    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。



三、报备文件

   《大连百傲化学股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》



    特此公告。



                                          大连百傲化学股份有限公司监事会

                                                        2018 年 10 月 30 日




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