证券代码：603360          证券简称：百傲化学          公告编号：2019-009



                   大连百傲化学股份有限公司

            第三届监事会第四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    大连百傲化学股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届监事
会第四次会议通知于 2019 年 4 月 16 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于
2019 年 4 月 26 日以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名，会议由监事黄越先生主持。会议召开程序及出席监事人数符合有关规定，表
决结果合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于〈公司 2018 年年度报告及摘要〉的议案》

    监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2
号〈年度报告的内容与格式〉》（2017 年修订）、《公开发行证券的公司信息披露
内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2017 年修订）和《上海证
券交易所股票上市规则》（2018 年修订）的相关规定和要求，在全面了解和认真
审核董事会编制的《公司 2018 年年度报告及其摘要》后，发表审核意见如下：

    1、《公司 2018 年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合相关法律法规的
要求；

    2、《公司 2018 年年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证


                                     1
券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2018 年度
的经营管理状况和财务状况；

    3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    （二）审议通过《关于〈2018 年度监事会工作报告〉的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    （三）审议通过《关于〈2018 年度财务决算报告〉的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    （四）审议通过《关于〈2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告〉的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    （五）审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》

    监事会认为：公司 2018 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号
—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，符合
公司的实际情况，不存在损害中小股东利益的情形。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

   本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    （六）审议通过《关于〈2018 年度内部控制评价报告〉的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    （七）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》



                                    2
    根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举黄越先生为公司第三届监
事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满止。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    （八）审议通过《关于<公司 2019 年第一季度报告>的议案》

    监事会在全面了解和认真审核董事会编制的公司 2019 年第一季度报告后，
发表审核意见如下：

    1、公司 2019 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规的要求；

    2、公司 2019 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2019 年第一季度
的经营管理状况和财务状况；

    3、未发现参与 2019 年第一季度报告编制的人员有违反保密规定的行为。

    我们认为公司 2019 年第一季度报告要所披露的信息真实、准确、完整，承
诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。



三、报备文件

   《大连百傲化学股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》



    特此公告。



                                          大连百傲化学股份有限公司监事会

                                                         2019 年 4 月 27 日




                                    3