证券代码：603360           证券简称：百傲化学           公告编号：2019-008



                   大连百傲化学股份有限公司

             第三届董事会第六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    大连百傲化学股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事
会第六次会议通知于 2019 年 4 月 15 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于
2019 年 4 月 25 日以现场方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名，会议由董事长刘宪武先生主持，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，
表决结果合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了以下议案：

    （一） 审议通过《关于〈公司 2018 年年度报告及摘要〉的议案》。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的《大连百傲化学股份有限公
司 2018 年年度报告》全文，摘要详见公司在上海证券交易所网站及《上海证券
报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》发布的《大连百傲化学股份有限
公司 2018 年年度报告摘要》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （二） 审议通过《关于〈2018 年度董事会工作报告〉的议案》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

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    本议案尚需提交股东大会审议。

    （三） 审议通过《关于〈2018 年度财务决算报告〉的议案》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （四）审议通过《关于〈2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告〉的议案》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

    独立董事发表了同意的独立意见。

    （五）审议通过《关于〈2018 年度内部控制评价报告〉的议案》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

    （六）审议通过《关于〈2018 年度独立董事述职报告〉的议案》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

    （七）审议通过《关于〈董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告〉的议
案》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

    （八）审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》。

    董事会同意以未来实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股本为基数，
向全体股东每 10 股派发现金股利 3.90 元（含税）,合计派发现金股利
72,803,640.00 元。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

    独立董事发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （九）审议通过《关于 2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议
案》。

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    董事会同意 2019 年度独立董事津贴标准为 7 万元/年（税前），除在公司担
任经营职务的非独立董事和监事外，其他非独立董事和监事不在公司领取薪酬；
2019 年度公司高级管理人员基本薪酬以 2018 年度标准上浮 10%。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

    独立董事发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （十）审议通过《关于聘用 2019 年度财报审计机构和内控审计机构的议案》。

    董事会同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）大连分所为公司 2019
年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

    独立董事发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （十一）审议通过《关于<公司 2019 年第一季度报告>的议案》。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的《大连百傲化学股份有限公
司 2019 年第一季度报告》全文，以及公司在上海证券交易所网站及《上海证券
报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》发布的《大连百傲化学股份有限
公司 2019 年第一季度报告正文》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

    （十二）审议通过《关于 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》。

    董事会同意公司向银行等金融机构申请不超过 30,000 万元的综合授信，并
授权公司董事长在上述额度内行使该项决策并签署相关的合同文件。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

    （十三）审议通过《关于 2019 年度使用自有资金理财额度的议案》。

    董事会同意公司使用最高额不超过 20,000 万元的闲置自有资金购买银行、


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信托、证券等金融机构发行的短期低风险理财产品。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

    三、报备文件

   《大连百傲化学股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》




   特此公告。




                                         大连百傲化学股份有限公司董事会

                                                          2019 年 4 月 27 日




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