证券代码：603360           证券简称：百傲化学           公告编号：2019-020



                   大连百傲化学股份有限公司

             第三届董事会第八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    大连百傲化学股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事
会第八次会议通知于 2019 年 8 月 15 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于
2019 年 8 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名，会议由董事长刘宪武先生主持，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，
表决结果合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了以下议案：

    （一） 审议通过《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的《大连百傲化学股份有限公
司 2019 年半年度报告》全文，摘要详见公司在上海证券交易所网站及《上海证
券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》发布的《大连百傲化学股份有
限公司 2019 年半年度报告摘要》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    （二） 审议通过《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报
          告的议案》。

    董事会认为，公司 2019 年半年度募集资金存放与使用符合《上市公司监管

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指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》证监会公告[2012]44
号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》及公司《募集资金管理办法》等有关法规和文件的规定，对募集资金
进行了专户存放和专项使用，不存在改变募集资金用途和损害股东权益的情况，
不存在违规使用募集资金的情形。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    （三） 审议通过《关于审议向关联方销售商品暨日常交联交易的议案》。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券日报》、《证券时报》发布的《大连百傲化学股份有限公司关于与关联方签
订销售协议暨日常关联交易的公告》（公告编号：2019-023）。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

    关联董事刘宪武、王文锋、袁义祥回避表决。

    独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

    三、报备文件

   《大连百傲化学股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》




    特此公告。




                                          大连百傲化学股份有限公司董事会

                                                         2019 年 8 月 29 日




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