证券代码：603360          证券简称：百傲化学          公告编号：2020-009



                   大连百傲化学股份有限公司

            第三届监事会第八次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    大连百傲化学股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届监事
会第八次会议通知于 2020 年 3 月 9 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于
2020 年 3 月 19 日以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名，会议由监事黄越先生主持。会议召开程序及出席监事人数符合有关规定，表
决结果合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于〈公司 2019 年年度报告及摘要〉的议案》

    监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2
号〈年度报告的内容与格式〉》（2017 年修订）和《上海证券交易所股票上市规
则》（2019 年 4 月修订）的相关规定和要求，在全面了解和认真审核董事会编制
的《公司 2019 年年度报告及其摘要》后，发表审核意见如下：

    1、《公司 2019 年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合相关法律法规的
要求；

    2、《公司 2019 年年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2019 年度


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的经营管理状况和财务状况；

    3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    （二）审议通过《关于〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    （三）审议通过《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    （四）审议通过《关于〈2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告〉的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    （五）审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

    监事会认为：公司 2019 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号
—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，符合
公司的实际情况，不存在损害中小股东利益的情形。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

   本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    （六）审议通过《关于〈2019 年度内部控制评价报告〉的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、报备文件

   《大连百傲化学股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》


                                    2
特此公告。



                 大连百傲化学股份有限公司监事会

                               2020 年 3 月 20 日




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